主題：金健米業(yè)關于2018年度日常關聯(lián)交易預計的公告



證券代碼： 600127 證券簡稱：金健米業(yè) 編號：臨 2018-06 號
金健米業(yè)股份有限公司
關于 201 8 年度 日常關聯(lián)交易 預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次日常關聯(lián)交易事項需提交公司下次股東大會審議。
本次 日常關聯(lián)交易不影響公司的獨立性，公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對
關聯(lián)人形成依賴。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
1、日常關聯(lián)交易履行的審議程序
2018 年 2 月 9 日 ，金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于預計公司及子公司 2018 年發(fā)生日常關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事謝文輝先生、楊永圣先生、陳根榮先生、 陳偉先生回避了此項議案的表決，獨立董事喻建良先生、楊平波女士、戴曉鳳女士對本次日常關聯(lián)交易進行了表決，均為贊成票。本次日常關聯(lián)交易在提交董事會審議前公司已與獨立董事溝通并獲得認可，董事會審計委員會也出具了書面確認意見。
根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次日常關聯(lián)交易需提交公司 下次股東大會審議。
公司獨立董事對本次關聯(lián)交易出具了專項獨立董事意見， 認為 ： 公司及子公司向湖南糧食集團有限責任公司及其子公司發(fā)生日常關聯(lián)交易，是公司日常生產經營發(fā)展所需，在可以充分利用關聯(lián)方的平臺和資源優(yōu)勢的前提下，有利于保證公司原材料的質量，并進一步拓展公司產品的銷售渠道，有利于提高公司經營業(yè)績。該關聯(lián)交易的價格以市場價格為主導，不存在損害公司和其他股東合法權益的情形。公司關聯(lián)董事謝文輝先生、楊永圣先生、陳根榮先生、陳偉先生回避了此項議案的表決，決策程序上客觀、公允、合規(guī)，我們同意上述日常關聯(lián)交易。
2、 前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
單位：元
序 關聯(lián)交易 關聯(lián)人 2017 年預計發(fā)生 2017 年實際發(fā)
號 類型 金額（不含稅） 生金額（不含稅）
向關聯(lián)人購買 湖南糧食集團有限責任公司及子公司 8,789,381.00 7,997,787.92
1 原材料 湖南金霞放心糧油連鎖有限公司 1,500,000.00
小計 10,289,381.00 7,997,787.92
湖南金霞（瀏陽）油茶科技有限公司 2,700,000.00 2,122,511.31
湖南金健高科技食品有限責任公司 13,000,000.00 10,296,564.06
2 向關聯(lián)人購買 湖南金霞放心糧油連鎖有限公司 88,495.00 15,179.07
產品、商品 湖南裕湘食品有限公司 2,000,000.00 0.00
湖南金健速凍食品有限公司 4,000,000.00 644,836.69
小計 21,788,495.00 13,079,091.13
湖南金霞放心糧油連鎖有限公司 14,353,982.30 16,456,447.94
湖南金健高科技食品有限責任公司 15,320,000.00 14,375,888.16
向關聯(lián)人銷售 湖南金山糧油食品有限公司 3,823,008.85 38,318.58
3 產品、商品 長沙帥牌油脂有限公司 5,000,000.00 4,934,552.22
湖南糧食集團有限責任公司 85,000,000.00 78,859,921.86
湖南金健速凍食品有限公司 150,000.00 115,974.24
小計 123,646,991.15 114,781,103.00
向關聯(lián)人提供 湖南金霞（瀏陽）油茶科技有限公司 188,679.24 223,779.24
4 勞務 湖南金健速凍食品有限公司 850,000.00 145,283.02
小計 1,038,679.24 369,062.26
湖南金霞糧食產業(yè)有限公司 110,000.00 251,355.98
5 接受關聯(lián)人提 湖南長沙金霞港口有限公司 1,400,000.00 934,898.88
供的勞務 長沙帥牌油脂有限公司 500,000.00 24,479.06
小計 2,010,000.00 1,210,733.92
6 向關聯(lián)人購買 湖南糧食集團有限責任公司 92,307.69 24,125.74
燃料、動力 小計 92,307.69 24,125.74
湖南金健高科技食品有限責任公司 444,000.00 404,731.40
7 其他 湖南金霞放心糧油連鎖有限公司 212,312.17 163,689.70
湖南金山糧油食品有限公司 590,918.65 0.00
小計 1,247,230.82 568,421.10
合 計 160,113,084.90 138,030,325.07
注： 2017 年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生的金額未經審計。
差異原因說明：
①2017 年向關聯(lián)人購買原材料預計情況與實際發(fā)生情況存在差異是 由 于公司全資子公司金健糧食有限公司的全資子公司金健糧油 （長沙）有限 公司在 2017 年上半年啟動了注銷程序，故預計的與之相關的原材料采購業(yè) 務未能發(fā)生。
②2017 年向關聯(lián)人購買產品、商品預計情況與實際發(fā)生情況存在差異 是由于相關商品實際銷售量不及預期所致。
③2017 年向關聯(lián)人銷售產品、商品預計情況與實際發(fā)生情況存在差異 是由于農產品貿易行情變化，玉米單價回調所致。
3、本次日常關聯(lián)交易預計發(fā)生的金額和類別
單位：元
序 關聯(lián)交易 關聯(lián)人 2017 年實際發(fā)生 2018 年預計發(fā)生
號 類型 金額（不含稅） 金額（不含稅）
1 向關聯(lián)人購買 湖南糧食集團有限責任公司及子公司 7,997,787.92 9,028,000.00
原材料 小計 7,997,787.92 9,028,000.00
湖南金霞（瀏陽）油茶科技有限公司 2,122,511.31 1,200,000.00
湖南金健高科技食品有限責任公司 10,313,632.25 12,200,000.00
向關聯(lián)人購買 湖南米制食品有限公司 - 3,000,000.00
2 產品、商品 湖南金霞放心糧油連鎖有限公司 26,068.49 16,000.00
湖南裕湘食品有限公司 - 1,000,000.00
湖南金健速凍食品有限公司 644,836.69 3,159,000.00
小計 13,107,048.74 20,575,000.00
湖南金霞放心糧油連鎖有限公司 16,483,756.28 19,422,020.14
向關聯(lián)人銷售 湖南金健高科技食品有限責任公司 14,671,402.61 25,140,000.00
3 產品、商品 湖南金山糧油食品有限公司 1,024,188.49 800,000.00
湖南金健速凍食品有限公司 115,974.24 85,000.00
小計 32,295,321.62 45,447,020.14
向關聯(lián)人提供 湖南金霞（瀏陽）油茶科技有限公司 223,779.24 230,000.00
4 勞務 湖南金健速凍食品有限公司 145,283.02 650,000.00
小計 369,062.26 880,000.00
湖南金霞糧食產業(yè)有限公司 251,355.98 765,509.00
接受關聯(lián)人提 湖南長沙金霞港口有限公司 934,898.88 2,660,377.00
5 供的勞務 長沙帥牌油脂有限公司 32,437.57 863,086.60
湖南金霞糧食產業(yè)有限公司物業(yè)分公司 3,786.40 8,000.00
小計 1,222,478.83 4,296,972.60
湖南金健高科技食品有限責任公司 404,731.40 176,190.48
6 其他 湖南金霞放心糧油連鎖有限公司 163,689.70 212,312.17
湖南金霞糧食產業(yè)有限公司物業(yè)分公司 237,968.26 386,698.41
小計 806,389.36 775,201.06
合 計 55,798,088.73 81,002,193.80
注： 2017 年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生的金額未經審計。
差異原因說明：
2018 年預計的向關聯(lián)人銷售產品、商品大幅增長， 主要是 由于湖南金
健高科技食品有限責任公司 的業(yè)務規(guī)模擴大所致。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
1、關聯(lián)方的基本情況
序號 名稱 公司類型 注冊資本 法定代 注冊地址 經營范圍
(萬元) 表人
糧食收購、加工；預包裝食品、農副產品、飼料及其添加劑的銷售；
糧食科技開發(fā)；糧油信息咨詢；國家法律、法規(guī)允許的油脂油料的
長沙市開 收購；碼頭貨物起卸；倉儲服務；會展服務；房屋修繕管理；自有
湖南糧食 有限責任公 福區(qū)芙蓉 房屋租賃；設備維修養(yǎng)護；清潔環(huán)衛(wèi)管理、綠化管理；以自有資產
1 集團有限 司 20,000 謝文輝 北路 1119 從事創(chuàng)業(yè)投資、風險投資、股權投資、項目投資及其他實業(yè)投資（不
責任公司 號 得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據、發(fā)放貸款等國
家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務）；市場經營管理；物流信息管理；農副
產品網上銷售；房地產開發(fā)經營；光伏發(fā)電開發(fā)利用。（依法須經批
準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
長沙市開 生產加工大米；糧食收購；普通貨運；預包裝食品批發(fā)；貨物中轉；
湖南金霞 有限責任公 福區(qū)芙蓉 倉儲服務；飼料、農副產品、糧食包裝材料、飼料及添加劑、化工
2 糧食產業(yè) 司 5,000 楊永圣 北路 1018 產品、鋼材、紙及紙制品的銷售；房屋修繕管理；自有房屋租賃；
有限公司 號 設備維修養(yǎng)護；清潔環(huán)衛(wèi)管理；綠化管理。（依法須經批準的項目，
經相關部門批準后方可開展經營活動）
糧食收購；谷物倉儲；大米的生產銷售（全國工業(yè)生產許可證有效
湖南金山 有限責任公 長沙縣開 期至 2018 年 3 月 22 日）；農副產品銷售；房地產開發(fā)經營；稻谷種
3 糧油食品 司 5,000 周全紅 慧鄉(xiāng)驕楊 植；建材（不含油漆）、裝飾材料零售；食品添加劑、飼料的批發(fā)；
有限公司 東路 1 號 房屋租賃；機械設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準
后方可開展經營活動）
預包裝食品、乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）批發(fā)兼零售； 日用百
湖南金霞 長沙市開 貨、農副產品的銷售；機械設備及柜臺租賃；糧食收購、儲存（含
放心糧油 有限責任公 福區(qū)芙蓉 代儲）、銷售；糧食加工、運輸、裝卸；特許加盟；信息技術及貿易
4 連鎖有限 司 3,000 張九齡 北路 1119 咨詢服務；物流代理服務、倉儲代理服務；招、投標代理服務；票
公司 號 2 樓 務代理；自有房屋租賃；場地陳列；農副產品收購；農產品種植（不
含種子）；廣告制作及戶外廣告發(fā)布。（依法須經批準的項目，經相
關部門批準后方可開展經營活動）
長沙帥牌 長沙市開福 食用植物油加工；普通貨物運輸；貨物專用運輸（罐式）；自營和代
5 油脂有限 有限責任公 205 蘆紹祥 區(qū)金霞經濟 理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商
公司 司 開發(fā)區(qū)金霞 品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展
糧食物流園 經營活動）
食用植物油（半精煉、全精煉）生產；植物油脂加工產品的研發(fā)、
湖南金霞 瀏陽市鎮(zhèn) 加工銷售；生物技術、農業(yè)技術、植物油脂加工技術的研發(fā)、咨詢、
6 （瀏陽）油 有限責任公 5,000 蘆紹祥 頭鎮(zhèn)金田 推廣服務；油茶、油菜、花生種植銷售；農副產品（不含專營?？?br />茶科技有 司 村馮家組 產品）收購、銷售；水產養(yǎng)殖；自營和代理各類商品和技術的進出
限公司 口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依
法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
郴州市北湖 掛面、方便食品、淀粉及淀粉制品、面粉、食用油、其他糧食加工品
湖南裕湘 有限責任公 區(qū)石蓋塘鎮(zhèn) 的生產、銷售；餐飲服務；經營本公司生產的產品的銷售及出口業(yè)務；
7 食品有限 司 14, 000 李先銀 商業(yè)大道南 經營生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進
公司 側 口業(yè)務；進料加工和“三來一補”。（依法須經批準的項目，經相關部
門批準后方可開展經營活動）
寧鄉(xiāng)經濟 米、面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品的制造；銷
湖南金健 其他有限責 技術開發(fā) 售本公司生產的產品（國家法律法規(guī)禁止經營的項目除外；涉及許
8 米制食品 任公司 5,000 肖勛偉 區(qū)藍月谷 可經營的產品需取得許可證后方可經營）；自營和代理各類商品及技
有限公司 西路 99 號 術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
常德經濟
湖南金健 技術開發(fā)
高科技食 有限責任公 區(qū)德山鎮(zhèn) 糧、油及農副產品收購；開發(fā)、生產、銷售食品及包裝材料（不含
9 品有限責 司 4,800 肖勛偉 樟木橋居 印制），與食品加工相關的機械，食品化工添加劑。
任公司 委會（金健
糧食工業(yè)
城內）
速凍食品、米、面制品、糕點、面包的制造；生產預拌粉；銷售本
湖南金健 其他有限責 湖南寧鄉(xiāng) 公司生產的產品（國家法律法規(guī)禁止經營的項目除外；涉及許可經
10 速凍食品 任公司 10,000 王彥飛 藍月谷西 營的產品需取得許可證后方可經營）；自營和代理各類商品及技術的
有限公司 路 99 號 進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依
法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
湖南長沙 長沙市開 憑港口經營許可證從事糧食起卸、儲備業(yè)務；國家法律、法規(guī)允許
11 金霞港口 有限責任公 5,000 毛士武 福區(qū)開福 的貨物中轉（不含運輸）及倉儲服務。（依法須經批準的項目，經相
有限公司 司 寺東路 48 關部門批準后方可開展經營活動）
號
湖南金霞 長沙市開
糧食產業(yè) 有限責任公 福區(qū)新港 房屋修繕管理；自有房屋租賃；設備維修養(yǎng)護；清潔環(huán)衛(wèi)管理；綠
12 有限公司 司分公司 - 王家平 鎮(zhèn)金霞村 化管理。（涉及許可審批的經營項目，憑許可證或審批文件方可經營）
物業(yè)分公 霞凝糧庫
司 綜合樓 1 樓
2、主要財務情況
截止 2017 年 9 月 30 日（未經審計）
單位： 萬元
序號 關聯(lián)人名稱 總資產 總負債 凈資產 營業(yè)收入
1 湖南糧食集團有限責任公司 1,435,038.37 1,146,801.44 288,236.94 499,247.09
2 湖南金霞糧食產業(yè)有限公司 671,402.25 438,213.43 233,188.82 269,370.06
3 湖南金山糧油食品有限公司 29,559.00 22,592.85 6,966.15 19,674.97
4 湖南金霞放心糧油連鎖有限公司 3,094.04 1,426.61 1,667.43 4,241.88
5 長沙帥牌油脂有限公司 16,982.64 14,744.70 2,237.94 24,746.48
6 湖南金霞（瀏陽）油茶科技有限公司 9,416.02 5,206.73 4,209.29 704.51
7 湖南裕湘食品有限公司 26,263.77 14,006.04 12,257.73 26,011.53
8 湖南米制食品有限公司 6,867.92 2, 911.89 3, 956.03 -
9 湖南金健高科技食品有限責任公司 3,134.73 2,656.86 477.87 2,734.72
10 湖南金健速凍食品有限公司 11,561.16 4,691.94 6,869.23 951.47
11 湖南長沙金霞港口有限公司 28,601.19 24,615.08 3,986.11 1,258.10
12 湖南金霞糧食產業(yè)有限公司物業(yè)分公司 418.53 1,708.44 -1,289.91 396.46
3、關聯(lián)方關系介紹
①湖南金霞糧食產業(yè)有限公司系公司控股股東，與湖南金山糧油食品有限公司、湖南金霞放心糧油連鎖有限公司、 湖南裕湘食品有限公司 同屬湖南糧食集團有限責任公司的全資子公司。
②長沙帥牌油脂有限公司、湖南金霞（瀏陽）油茶科技有限公司 、 湖南長沙金霞港口有限公司 系湖南金霞糧食產業(yè)有限公司的全資子公司 ， 湖南金霞糧食產業(yè)有限公司物業(yè)分公司 系湖南金霞糧食產業(yè)有限公司的分公司。
③湖南湘糧食品科技有限公司與湖南金霞糧食產業(yè)有限公司同屬湖南糧食集團有限責任公司的全資子公司， 湖南金健速凍食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均系湖南湘糧食品科技有限公司 的控股子公司， 湖南金健高科技食品有限責任公司 系湖南湘糧食品科技有限公司控股子公司湖南金健米制食品有限公司的全資子公司。
以上關聯(lián)關系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)方情形。
4、 履約能力分析
上述關聯(lián)方是依法存續(xù)且正常經營的公司，履約能力較強。
三、交易的主要內容和定價原則
1、交易的主要內容
公司及子公司在 2018 年 12 月 31 日之前擬與湖南糧食集團有限責任公司及其子公司發(fā)生日常關聯(lián)交易共計不超過人民幣 81,002,193.80 元，其中包括采購生產經營所需原材料、向關聯(lián)人購買產品和商品、 向關聯(lián)人銷售產品和商品、接受關聯(lián)人提供的勞務、 向關聯(lián)人提供勞務和其他。
2、交易原則
（ 1 ）交易的定價原則及方法
①遵循公開、公正、公平、合理的原則，如國家有定價的按國家定價執(zhí)行，國家沒有定價的按市場價格執(zhí)行。
②遵循市場化原則，公司及子公司與湖南糧食集團有限責任公司及其子公司之間的銷售業(yè)務將執(zhí)行與其他經銷商相同的銷售政策，即符合同產品在同時期的市場普遍價格水平，或處于與類似產品相比的正常價格范圍。
（ 2 ）交易的數(shù)量與價格
公司及子公司在 2018 年 12 月 31 日之前擬向湖南糧食集團有限責任公司及其子公司發(fā)生日常關聯(lián)交易共計不超過人民幣 81,002,193.80 元，在此范圍內交易雙方簽訂具體合同約定實際交易數(shù)量和價格，計算交易金額。
（ 3 ）交易價款結算
通過銀行轉賬或銀行承兌匯票結算。
（4）協(xié)議及合同生效條件
在本次關聯(lián)交易授權的范圍內，具體關聯(lián)交易協(xié)議由公司及子公司和關聯(lián)方的法定代表人或授權代表簽名、蓋章生效。
四、關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
本次 日常關聯(lián)交易 的發(fā)生是根據日常生產經營所需，公司 及子公司可以借助關聯(lián)方在糧食行業(yè)的專業(yè)優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢， 提高資源的合理配置，實現(xiàn)經濟效益的最大化。
公司與關聯(lián)方的交易沒有損害公司及非關聯(lián)股東的利益，且有利于公司經營業(yè)績的穩(wěn)定增長。本次日常關聯(lián)交易將堅持市場化原則， 不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。
本次關聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務或收入、利潤來源不依賴上述關聯(lián)交易。
五、 備查文件目錄
1 、金健米業(yè)股份有限公司獨立董事關于關聯(lián)交易的事前認可意見；
2、金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議；
3、金健米業(yè)股份有限公司獨立董事關于預計公司及子公司 2018 年發(fā)生日常關聯(lián)交易事項的獨立意見；
4、金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會審計委員會2018年第一次會議紀要。
特此公告。

金健米業(yè)股份有限公司董事會
2018 年 2 月 9 日

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