主題：鐵龍物流:第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告及召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的通知


證券代碼:600125        證券簡(jiǎn)稱:鐵龍物流          編號(hào):臨2010-002

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
及召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)
議于2010年3月5日發(fā)出通知,2010年3月16日在大連日月潭大酒店6樓中會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事9人,親自出席的董事為9人,本次會(huì)議實(shí)有9名董事行使了表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭明理先生主持,審議通過(guò)了以下18項(xiàng)議案:
一、 2009年度總經(jīng)理工作報(bào)告本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
二、 2009年年度報(bào)告及其摘要內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、2009年度董事會(huì)工作報(bào)告
本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。2
四、 2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
五、 2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
六、 2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),2009年度公司(母公司)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)375,046,714.84元,加期初未分配利潤(rùn)(母公司數(shù))589,489,136.80元,減去按照母公司2009年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)提取10%法定盈余公積金37,504,671.48元及2009年已分配的2008年度現(xiàn)金紅利60,254,853.97元,2009年末可供股東分配的利潤(rùn)為866,776,326.19元。
為了回報(bào)股東,公司擬定2009年度利潤(rùn)分配方案為:以2009年末公司總股本1,004,247,595股為基數(shù),向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元(含稅)。
本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
七、 關(guān)于聘任國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券從業(yè)資格,在審計(jì)過(guò)程中能夠嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì),出具的審計(jì)報(bào)告公允、客觀地評(píng)價(jià)了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,同意聘任該所為公司2010年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。3
八、 關(guān)于支付審計(jì)機(jī)構(gòu)2009年度審計(jì)報(bào)酬的議案公司支付國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2009年度審計(jì)工作報(bào)酬60萬(wàn)元。
本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
九、 關(guān)于續(xù)簽2010年度鐵路特種集裝箱運(yùn)輸及綜合服務(wù)協(xié)議的議案鑒于2009年度中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中鐵集裝箱”)就其在鐵路特種箱線上運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營(yíng)管理、安全、修理、維護(hù)、新箱型開(kāi)發(fā)、購(gòu)置與技術(shù)改造、文件傳達(dá)等向本公司提供綜合服務(wù)所簽訂的《鐵路特種集裝箱運(yùn)輸及綜合服務(wù)協(xié)議》一年有效期已滿,雙方依據(jù)原協(xié)議的約定續(xù)簽2010年度協(xié)議。
服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不變,本公司根據(jù)中鐵集裝箱按協(xié)議約定所提供的各項(xiàng)服務(wù)支付服務(wù)費(fèi)用,標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)年鐵路特種箱使用費(fèi)總額的20%。
公司獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可函并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易是必要的且有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,沒(méi)有損害公司及股東、特別是中小股東的利益。同意公司與中鐵集裝箱公司繼續(xù)簽訂《鐵路特種集裝箱運(yùn)輸及綜合服務(wù)協(xié)議》。
本議案表決時(shí),與該關(guān)聯(lián)交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事長(zhǎng)鄭明理先生和董事黃小平先生在表決時(shí)進(jìn)行了回避。本議案以7票同意獲得通過(guò);反對(duì)0票;棄權(quán)0票。4
十、 《內(nèi)幕信息知情人登記制度》內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn,本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十一、 《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn,本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十二、 《外部信息報(bào)送和使用管理規(guī)定》內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn,本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十三、2009年度董事會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)
告內(nèi)容詳見(jiàn)2009年度報(bào)告全文附件,本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

十四、 2009年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)2009年度報(bào)告全文附件,本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
十五、 關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行等幾家銀行申請(qǐng)總額為10億元人民幣綜合授信的議案根據(jù)公司2010~2011年經(jīng)營(yíng)及投資項(xiàng)目的資金需求,公司董事會(huì)同意公司繼續(xù)向中國(guó)建設(shè)銀行大連分行等幾家銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)10億元人民幣的綜合授信,并授權(quán)公司總經(jīng)理為有關(guān)合同等法律文件的有權(quán)簽字人。5本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
十六、 關(guān)于購(gòu)置鐵路冷藏集裝箱的議案公司研發(fā)的45英尺鐵路冷藏集裝箱已于2009年11月試運(yùn)成功,為提高公司的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,開(kāi)拓鐵路冷藏箱冷鏈運(yùn)輸新市場(chǎng),為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值,公司擬使用自有資金再次購(gòu)置250只45英尺鐵路冷藏集裝箱,預(yù)計(jì)投資額7500萬(wàn)元。
本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
十七、 關(guān)于進(jìn)行沙鲅鐵路二期擴(kuò)能改造的議案按照公司原沙鲅鐵路擴(kuò)能改造總體規(guī)劃,一期擴(kuò)能改造工程自2008年10月竣工投入運(yùn)營(yíng)以來(lái),支線運(yùn)量快速提升,2009年已達(dá)到4991萬(wàn)噸,超過(guò)4600萬(wàn)噸/年的設(shè)計(jì)能力,車站接發(fā)及編解能力已顯現(xiàn)不足。為適應(yīng)運(yùn)輸需求的持續(xù)增長(zhǎng),公司計(jì)劃提前啟動(dòng)原擴(kuò)能改造總體規(guī)劃二期工程,改造鲅魚圈車站到發(fā)場(chǎng)和編組場(chǎng),增加到發(fā)線路和編組線路,新建鲅魚圈站牽出線駝峰,將原平面調(diào)車方式改造為駝峰自動(dòng)化調(diào)車方式,提高解編能力。
二期擴(kuò)能改造工程預(yù)計(jì)總投資2.4億元,全部使用公司自有資金。
工程計(jì)劃2010年下半年開(kāi)工,2011年下半年竣工交付運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)改造后綜合能力將達(dá)到8000萬(wàn)噸/年。
本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
十八、 關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的議案本議案以9票同意獲得通過(guò),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次董事會(huì)提6
議召開(kāi)2009年度股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

(一)召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議時(shí)間:2010年4月22日(星期四)上午9:00會(huì)期半天
2、召開(kāi)地點(diǎn):遼寧省大連市西崗區(qū)濱海西路68號(hào)大連國(guó)際金融會(huì)議中心一層多功能廳
3、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票表決
4、股權(quán)登記日:2010年4月15日(星期四)
5、出席對(duì)象:

(1) 截止2010年4月15日(股權(quán)登記日 )下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的股東。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面授權(quán)委托他人代理出席和表決,委托人員填寫授權(quán)委托書。

(2) 本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

(二)本次會(huì)議審議的議案
1、 2009年年度報(bào)告及其摘要
2、2009年度董事會(huì)工作報(bào)告
3、 2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4、 2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
5、 2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
6、 2009年度利潤(rùn)分配方案7
7、 關(guān)于聘任國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8、 關(guān)于續(xù)簽《鐵路特種集裝箱運(yùn)輸及綜合服務(wù)協(xié)議》的議案
9、 關(guān)于推舉王敬孝先生為公司監(jiān)事的議案
(三)參加會(huì)議登記辦法
1、登記手續(xù)
(1) 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

(2) 自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);
委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(3) 股東為QFII 的,憑QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)大連市中山區(qū)新安街1號(hào)日月潭大酒店八樓證券事務(wù)部
3、聯(lián)系方式郵政編碼:116001聯(lián)系電話:0411-828108818傳 真:0411-82816639聯(lián) 系 人:魏丹
4、登記時(shí)間:2010年4月19~20日(星期一~星期二)上午 9:00~11:00下午 1:00~4:00
(四)參加會(huì)議的股東或代理人的食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告!中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
董事會(huì)
二〇一〇年三月十九日9附件中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2009年度股東大會(huì)授權(quán)委托書茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(單位)出席中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2009年度股東大會(huì),并行使表決權(quán)。
委托人(簽名):
委托人身份證號(hào)碼:
委托人股東賬戶:
委托人持股數(shù):
授權(quán)范圍:
受托人(簽名):
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期:2010年4月 日注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述表格自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。1中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告2009年度,公司獨(dú)立董事本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真履行法律法規(guī)和《公司章程》賦予的職責(zé)和義務(wù),積極了解公
司的經(jīng)營(yíng)和依法運(yùn)作情況,按時(shí)參加公司董事會(huì)、股東大會(huì)及董
事會(huì)專門委員會(huì)等會(huì)議,對(duì)公司相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的核查并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),切實(shí)保障了廣大股東特別是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將公司獨(dú)立董事2009年度的工作情況報(bào)告如下:
一、參加董事會(huì)情況
獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自參加次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)
苗潤(rùn)生 55張曉東 55郭 靂 55
二、履行職責(zé)情況
(一)對(duì)公司重大事項(xiàng)審核及發(fā)表意見(jiàn)的情況
1、審核公司2008年高管薪酬兌現(xiàn)工作報(bào)告公司于2009年3月11日召開(kāi)了薪酬與考核委員會(huì)工作會(huì)議,獨(dú)立董事作為薪酬與考核委員會(huì)的成員,根據(jù)公司《高級(jí)管理人員薪酬制度》的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司高管人員進(jìn)行考核,審核通過(guò)了公司2008年度高管薪酬兌現(xiàn)工作報(bào)告。
2、2009年3月16日公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審2
議公司與中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議事項(xiàng),獨(dú)立董事認(rèn)真了解了該日常關(guān)聯(lián)交易上年度的實(shí)際執(zhí)行情況,并對(duì)該關(guān)聯(lián)交易是否符合上市公司及全體股東的利益進(jìn)行了細(xì)致的核查,發(fā)表了事前認(rèn)可函和獨(dú)立意見(jiàn)。此次會(huì)議上,各位獨(dú)立董事本著客觀獨(dú)立、實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的原則,還對(duì)公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、對(duì)外擔(dān)保情況等事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
3、2009年12月10日公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議,
審議了關(guān)于改聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,獨(dú)立董事對(duì)公司改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的了解,同意公司改聘2009年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

(二)認(rèn)真履行了獨(dú)立董事在2008年年報(bào)編制過(guò)程中的職責(zé)在2008年年報(bào)的編制和披露過(guò)程中,獨(dú)立董事向公司管理層認(rèn)真了解了公司年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況,參加了與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì),溝通了審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。同時(shí),作為公司審計(jì)委員會(huì)的成員,按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)要求,在公司2008年年度報(bào)告編制和披露過(guò)程中,認(rèn)真履行了監(jiān)督、核查職能,維護(hù)了審計(jì)的獨(dú)立性。

(三)2009年度履行職責(zé)所做的其他工作2009年度內(nèi),公司各位獨(dú)立董事經(jīng)常性地與公司溝通,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出建議;密切關(guān)注公3司投資項(xiàng)目投資進(jìn)展,提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議,以專業(yè)的知識(shí)和豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),為公司發(fā)展及科學(xué)決策發(fā)揮了很強(qiáng)的專業(yè)作用,切實(shí)維護(hù)了公司及股東的共同利益,履行了獨(dú)立董事的相關(guān)職責(zé)。

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