主題：宋都股份第九屆董事會第二十八次會議決議公告


　　證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：臨 2018-011

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司

　　第九屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 董事會會議召開情況(一)本次董事會的召開方式、程序均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的要求。

　　(二)本次董事會的會議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達全體董事。

　　(三)本次董事會于 2018年 2月 8日下午 14：30在杭州市富春路 789號宋

　　都大廈 8樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

　　(四)本次董事會應出席董事 7人，實際出席董事 7人。

　　二、董事會審議情況：

　　會議由董事長俞建午先生主持，聽取獨立董事 2017 年度述職報告，并審議并通過了以下議案：

　　(一)、審議通過了《公司董事會 2017年度工作報告》此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　(二)、審議通過了《關于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財務數(shù)據(jù)的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財務數(shù)據(jù)的公告》。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　(三)、審議通過了《公司 2017 年度財務決算報告》此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　(四)、審議通過了《關于公司 2017年度利潤分配預案的議案》

　　公司 2017 年度財務決算工作已經(jīng)完成，并經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通

　　合伙 )審計：公司 2017 年全年歸屬于上市公司全體股東的凈利潤為

　　155675610.94元，報告期末母公司可供分配利潤 210432342.13 元。經(jīng)綜合

　　考慮公司所處行業(yè)特點、現(xiàn)處發(fā)展階段及盈利水平，經(jīng)審慎研究，公司擬訂了2017 年度公司利潤分配預案，進行現(xiàn)金股利分配，擬每 10 股分紅 0.15 元(含稅)，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》的相關規(guī)定。

　　此次方案的現(xiàn)金分紅水平有利于兼顧業(yè)務規(guī)模和盈利規(guī)模增長，有利于提高公司資產(chǎn)的運營和使用效率，更好地保護股東權益，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展和股東利益的最大化。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　(五)、審議通過了《公司 2017 年度報告及摘要》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都股份 2017 年度報告》全文及摘要。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　(六)、審議通過了《公司 2017年度內(nèi)部控制評價報告》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都股份 2017 年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　(七)、審議通過了《關于公司 2017年度內(nèi)部控制審計報告的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都股份 2017 年度內(nèi)部控制審計報告》。

　　(八)、審議通過了《關于公司續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司

　　2018年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構的議案》

　　公司擬續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都股份關于續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構的公告》。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　(九)、審議通過了《關于授權經(jīng)營管理層對我公司單獨或聯(lián)合參加競拍土地事項行使決策權的議案》

　　為保證地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，董事會擬提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層土地儲備投資額度及對對應的項目公司投資額度。

　　在累計金額不超過 200億元的情況下，對我公司單獨或聯(lián)合參加競拍土地事項(含通過股權收購經(jīng)營性土地)行使決策權。

　　上述授權期限為 2017年度股東大會通過之日起至 2018年度股東大會召開日止。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 7票、反對 0票、棄權 0 票。

　　(十)、審議通過了《關于公司及控股子公司購買理財產(chǎn)品的議案》

　　在不影響公司資金正常運作、操作合法合規(guī)的前提下，公司擬適時實施最高額度不超過(含)20 億元人民幣的自有資金購買理財產(chǎn)品，且在該額度內(nèi)資金可循環(huán)使用，在該額度范圍內(nèi)授權公司管理層具體辦理相關事宜。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都股份關于公司及控股子公司購買理財產(chǎn)品的公告》。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　(十一)、審議通過了《關于控股股東向公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案》

　　根據(jù)上市規(guī)則的有關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事俞建午先生回避了對該項議案的表決，其他 6名非關聯(lián)董事參加了表決。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都股份關于控股股東向公司提供借款暨關聯(lián)交易的公告》。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 6票、反對 0票、棄權 0票。

　　(十二)、審議通過了《關于公司 2018 年度預計日常關聯(lián)交易事項的議案》

　　據(jù)上市規(guī)則的有關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事俞建午先生回避了對該項議案的表決，其他 6名非關聯(lián)董事參加了表決。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關于 2018 年度預計日常關聯(lián)交易事項的公告》公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意 6票、反對 0票、棄權 0票。

　　(十三)、審議通過了《關于對公司擔保事項進行授權的議案》

　　據(jù)上市規(guī)則的有關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事俞建午先生、汪慶華先生、陳振寧先生回避了對該項議案的表決，其他 4名非關聯(lián)董事參加了表決。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關于對公司擔保事項進行授權的公告》。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 4票、反對 0票、棄權 0票。

　　(十四)、審議通過了《關于預計新增相互擔保計劃暨關聯(lián)交易的議案》

　　據(jù)上市規(guī)則的有關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事俞建午先生回避了對該項議案的表決，其他 6名非關聯(lián)董事參加了表決。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關于預計新增相互擔保計劃暨關聯(lián)交易的公告》。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意 6票、反對 0票、棄權 0票

　　(十五)、審議通過了《關于對全資子公司增資的議案》

　　公司擬向公司全資子公司杭州旭都投資管理有限公司、杭州榮都企業(yè)管理有限公司、浙江自貿(mào)區(qū)恒晟投資管理有限公司進行增資，增資完成之后公司仍持有其 100%的股權。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 7票、反對 0票、棄權 0票

　　(十六)、審議通過了《宋都股份 2018 年員工持股計劃(草案)》

　　為進一步完善公司的法人治理機構，促進公司建立、健全激勵約束機制，充

　　分調(diào)動公司員工的積極性，有效將股東利益、公司利益與經(jīng)營者個人利益相結(jié)合，使各方共同關注公司長遠發(fā)展，公司根據(jù)實際情況擬定了《宋都基業(yè)投資股份有限公司 2018 年員工持股計劃(草案)》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司 2018年員工持股計劃(草案)》。

　　關聯(lián)董事俞建午先生、汪慶華先生、陳振寧先生回避該議案表決。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 4票、反對 0票、棄權 0票，(十七)、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司 2018年員工持股計劃相關事項的議案》為了保證宋都基業(yè)投資股份有限公司員工持股計劃(以下簡稱“員工持股計劃”)的順利實施，董事會提請股東大會授權董事會全權辦理與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于下列事項：

　　(1)辦理本次員工持股計劃的變更和終止。包括但不限于按照本員工持股

　　計劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，提前終止本次員工持股計劃；

　　(2)對本次員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；

　　(3)辦理本員工持股計劃所涉資金、證券賬戶相關手續(xù)以及購買的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

　　(4)辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外；

　　(5)本次員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實施期限內(nèi)相關法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調(diào)整；

　　(6)在法律、法規(guī)、有關規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與

　　本員工持股計劃有關的其他事宜，但有關文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外。

　　上述授權自公司股東大會批準之日起至員工持股計劃清算止。

　　關聯(lián)董事俞建午先生、汪慶華先生、陳振寧先生回避該議案表決。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 4票、反對 0票、棄權 0票

　　(十八)、審議通過了《關于 2016 年員工持股計劃調(diào)整的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關于 2016年員工持股計劃調(diào)整的公告》。

　　關聯(lián)董事俞建午先生、汪慶華先生、陳振寧先生回避該議案表決。

　　表決結(jié)果：同意 4票、反對 0票、棄權 0票

　　(十九)、審議通過了《宋都股份 2016 年員工持股計劃修訂稿(草案)》根據(jù)公司2016年員工持股計劃 2018年第一次持有人會議和第九屆董事會第

　　二十八次會議審議結(jié)果，公司 2016年員工持股計劃的存續(xù)期限 24個月，即本員

　　工持股計劃展期后的存續(xù)期限至 2020年 3月 22日；根據(jù)目前的實際情況，為了提高員工的凝聚力和穩(wěn)定性，并基于對公司未來發(fā)展的信心，擬對 2016 年員工持股計劃中的部分內(nèi)容進行修訂。

　　關聯(lián)董事俞建午先生、汪慶華先生、陳振寧先生回避該議案表決。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司 2016年員工持股計劃修訂稿(草案)》。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 4票、反對 0票、棄權 0票。

　　(二十)、審議通過了《關于召開 2017 年年度股東大會的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關于召開 2017 年年度股東大會的通知》

　　表決結(jié)果：同意 7票、反對 0票、棄權 0票，特此公告。

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2018年 2月 10日

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