主題：一汽富維八屆二十四次董事會決議公告

證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 編號： 2018－001

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　八屆二十四次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司八屆二十四次董事會于

　　2018年 2 月 13日以通訊表決的方式召開。應(yīng)參加表決的董事 9 人，董事王振勃先生因外出，書面委托董事陳培玉先生參加會議并行使表決權(quán)，實際參加表決的董事 9 人，此次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議并通過了以下議案：

　　一、 關(guān)于成立一汽富維本特勒汽車零部件(天津)有限公司的議案

　　公司擬與本特勒投資(中國)有限公司(以下簡稱“本特勒”)合資成立一汽富維本特勒汽車零部件(天津)有限公司(以下簡稱“富維本特勒”)。此項目符合公司“十三五”戰(zhàn)略中性化和前沿化的發(fā)展要求，也符合公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展定位。

　　富維本特勒為合資雙方在汽車結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品上的全方位合作單位，未來將成為一汽集團的戰(zhàn)略合作伙伴，及一汽集團在汽車輕量化(高強鋼、熱成型、鋁合金)領(lǐng)域的開發(fā)伙伴。

　　富維本特勒注冊資本 1.2 億元，公司出資額 0.9 億元，占 75%；

　　本特勒出資額 0.3億元，占 25%，雙方均以現(xiàn)金方式出資。項目總投

　　資額 1.8億元，具體情況如下：

　　1.根據(jù)雙方股東簽訂的合資合同，由富維本特勒按相關(guān)規(guī)定以評估價格購買雙方相關(guān)資產(chǎn)并轉(zhuǎn)移相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2.根據(jù)合資合同，雙方股東為項目生產(chǎn)準(zhǔn)備階段墊付的前期費用，富維本特勒成立后返還給雙方股東；

　　3.項目資金不足部分由富維本特勒自行籌措。

　　項目預(yù)計于 2021 年達產(chǎn)，達產(chǎn)年銷售收入 36673萬元，利潤總

　　額 2696萬元，投資收益率 14.08%，稅后靜態(tài)投資回收期 6.65 年。

　　公司將長春一汽富維汽車零部件股份有限公司天津沖壓件分公司的

　　資產(chǎn)和業(yè)務(wù)移交手續(xù)辦理完成后，注銷長春一汽富維汽車零部件股份有限公司天津沖壓件分公司。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、關(guān)于長春一汽富維華威模具有限公司解散和清算的議案公司于 2018 年 1 月 23 日收到常州華威模具有限公司“關(guān)于長春

　　一汽富維華威模具有限公司停產(chǎn)清算的意見”的函，于 2018 年 2 月

　　1 日收到長春一汽富維華威模具有限公司(以下簡稱“富維華威”)

　　“關(guān)于長春一汽富維華威模具有限公司解散和清算的請示”的函。

　　富維華威成立于 2014 年 2 月，公司持股 60%，常州華威模具有限公司持股 40%，富維華威主營開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各種塑料件模具(汽車保險杠、儀表板、門內(nèi)板、格柵、車燈等)及汽車塑料制品業(yè)務(wù)。

　　富維華威財務(wù)情況(2017 年財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)(單位：萬元)

　　指 標(biāo) 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年

　　總資產(chǎn) 13551.36 18938.23 22240.11 22907.88

　　總負(fù)債 1617.97 7625.00 12736.83 16611.40

　　其中：短期借款 - - 2400.00 6580.00

　　長期借款 - 5278.04 6808.04 7908.04

　　凈資產(chǎn) 11933.39 11313.23 9503.28 6296 .49

　　主營業(yè)務(wù)收入 - 52.06 417.71 1029.27

　　利潤總額 -66.61 -623.39 -1806.72 -3206.80

　　凈利潤 -66.61 -623.39 -1806.72 -3206.80

　　資產(chǎn)負(fù)債率 12% 40% 57% 73%

　　自富維華威成立以來，業(yè)績連年虧損且虧損加劇，主要原因是：

　　市場環(huán)境發(fā)生重大變化，原料成本、運輸成本持續(xù)上漲；行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)品價格與成立公司時相比，同比降幅達到 20%，造成訂單減少同時盈利空間大幅下降；專業(yè)人才尤其是模具鉗工缺少，尚未形成大型模具獨立開發(fā)能力。雖然經(jīng)過股東雙方及富維華威的不懈努力，仍未改善，預(yù)計未來盈利空間不大，仍然達不到預(yù)期，富維華威經(jīng)營困難短期難以解決。

　　股東雙方同意對富維華威依據(jù)相關(guān)法律、合資合同及章程進行解散和清算，及時止損。

　　公司獨立董事就《關(guān)于長春一汽富維華威模具有限公司解散和清算的議案》發(fā)表了“同意將該議案提交八屆二十四次董事會審議”的意見。

　　提請股東大會批準(zhǔn)董事會授權(quán)經(jīng)管會辦理富維華威依據(jù)相關(guān)法

　　律、合資合同及章程進行解散和清算的相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、關(guān)于召開 2018年第一次臨時股東大會的議案

　　公司董事會提議于 2018 年 3月 1 日(星期四)下午 2:30 在公司

　　會議室召開 2018 年第一次臨時現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)股東大會，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師等人員參會，會議審議《關(guān)于長

　　春一汽富維華威模具有限公司解散和清算的議案》。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會

　　2018年 2 月 13日


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