主題：一汽富維八屆二十四次董事會(huì)決議公告

證券代碼：600742 證券簡(jiǎn)稱：一汽富維 編號(hào)： 2018－001

　　長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　八屆二十四次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司八屆二十四次董事會(huì)于

　　2018年 2 月 13日以通訊表決的方式召開。應(yīng)參加表決的董事 9 人，董事王振勃先生因外出，書面委托董事陳培玉先生參加會(huì)議并行使表決權(quán)，實(shí)際參加表決的董事 9 人，此次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、 關(guān)于成立一汽富維本特勒汽車零部件(天津)有限公司的議案

　　公司擬與本特勒投資(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本特勒”)合資成立一汽富維本特勒汽車零部件(天津)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富維本特勒”)。此項(xiàng)目符合公司“十三五”戰(zhàn)略中性化和前沿化的發(fā)展要求，也符合公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展定位。

　　富維本特勒為合資雙方在汽車結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品上的全方位合作單位，未來(lái)將成為一汽集團(tuán)的戰(zhàn)略合作伙伴，及一汽集團(tuán)在汽車輕量化(高強(qiáng)鋼、熱成型、鋁合金)領(lǐng)域的開發(fā)伙伴。

　　富維本特勒注冊(cè)資本 1.2 億元，公司出資額 0.9 億元，占 75%；

　　本特勒出資額 0.3億元，占 25%，雙方均以現(xiàn)金方式出資。項(xiàng)目總投

　　資額 1.8億元，具體情況如下：

　　1.根據(jù)雙方股東簽訂的合資合同，由富維本特勒按相關(guān)規(guī)定以評(píng)估價(jià)格購(gòu)買雙方相關(guān)資產(chǎn)并轉(zhuǎn)移相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2.根據(jù)合資合同，雙方股東為項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備階段墊付的前期費(fèi)用，富維本特勒成立后返還給雙方股東；

　　3.項(xiàng)目資金不足部分由富維本特勒自行籌措。

　　項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2021 年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)年銷售收入 36673萬(wàn)元，利潤(rùn)總

　　額 2696萬(wàn)元，投資收益率 14.08%，稅后靜態(tài)投資回收期 6.65 年。

　　公司將長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司天津沖壓件分公司的

　　資產(chǎn)和業(yè)務(wù)移交手續(xù)辦理完成后，注銷長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司天津沖壓件分公司。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、關(guān)于長(zhǎng)春一汽富維華威模具有限公司解散和清算的議案公司于 2018 年 1 月 23 日收到常州華威模具有限公司“關(guān)于長(zhǎng)春

　　一汽富維華威模具有限公司停產(chǎn)清算的意見”的函，于 2018 年 2 月

　　1 日收到長(zhǎng)春一汽富維華威模具有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富維華威”)

　　“關(guān)于長(zhǎng)春一汽富維華威模具有限公司解散和清算的請(qǐng)示”的函。

　　富維華威成立于 2014 年 2 月，公司持股 60%，常州華威模具有限公司持股 40%，富維華威主營(yíng)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各種塑料件模具(汽車保險(xiǎn)杠、儀表板、門內(nèi)板、格柵、車燈等)及汽車塑料制品業(yè)務(wù)。

　　富維華威財(cái)務(wù)情況(2017 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))(單位：萬(wàn)元)

　　指 標(biāo) 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年

　　總資產(chǎn) 13551.36 18938.23 22240.11 22907.88

　　總負(fù)債 1617.97 7625.00 12736.83 16611.40

　　其中：短期借款 - - 2400.00 6580.00

　　長(zhǎng)期借款 - 5278.04 6808.04 7908.04

　　凈資產(chǎn) 11933.39 11313.23 9503.28 6296 .49

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 52.06 417.71 1029.27

　　利潤(rùn)總額 -66.61 -623.39 -1806.72 -3206.80

　　凈利潤(rùn) -66.61 -623.39 -1806.72 -3206.80

　　資產(chǎn)負(fù)債率 12% 40% 57% 73%

　　自富維華威成立以來(lái)，業(yè)績(jī)連年虧損且虧損加劇，主要原因是：

　　市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，原料成本、運(yùn)輸成本持續(xù)上漲；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)品價(jià)格與成立公司時(shí)相比，同比降幅達(dá)到 20%，造成訂單減少同時(shí)盈利空間大幅下降；專業(yè)人才尤其是模具鉗工缺少，尚未形成大型模具獨(dú)立開發(fā)能力。雖然經(jīng)過(guò)股東雙方及富維華威的不懈努力，仍未改善，預(yù)計(jì)未來(lái)盈利空間不大，仍然達(dá)不到預(yù)期，富維華威經(jīng)營(yíng)困難短期難以解決。

　　股東雙方同意對(duì)富維華威依據(jù)相關(guān)法律、合資合同及章程進(jìn)行解散和清算，及時(shí)止損。

　　公司獨(dú)立董事就《關(guān)于長(zhǎng)春一汽富維華威模具有限公司解散和清算的議案》發(fā)表了“同意將該議案提交八屆二十四次董事會(huì)審議”的意見。

　　提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)管會(huì)辦理富維華威依據(jù)相關(guān)法

　　律、合資合同及章程進(jìn)行解散和清算的相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、關(guān)于召開 2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　公司董事會(huì)提議于 2018 年 3月 1 日(星期四)下午 2:30 在公司

　　會(huì)議室召開 2018 年第一次臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)股東大會(huì)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見證律師等人員參會(huì)，會(huì)議審議《關(guān)于長(zhǎng)

　　春一汽富維華威模具有限公司解散和清算的議案》。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 2 月 13日


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