主題：伊利股份第九屆董事會臨時會議決議公告

證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2018-005

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 第九屆董事會臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）第九屆董事會 臨時會議于2018年2月12日（星期一）以書面（傳真等）方式召開。會議 對2018年2月7日書面（傳真等）方式送達(dá)的《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份 有限公司第九屆董事會臨時會議通知書》中的審議事項以書面（傳真等） 方式進(jìn)行了表決。應(yīng)參加本次董事會會議的董事十一名，實際參加本次 董事會會議的董事十一名。會議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定， 合法有效。

會議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

審議并通過了《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司 伊利財務(wù)有限公司為成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。

為了解決成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司對流動資金的需求，保障其生 產(chǎn)經(jīng)營正常有序開展，公司同意全資子公司伊利財務(wù)有限公司為成都伊 利乳業(yè)有限責(zé)任公司（成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司是公司的全資子公司） 在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司邛崍市支行的不超過1.9億元人民幣流動 資金借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為一年。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事已就相關(guān)事宜發(fā)表獨立意見。

特此公告

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二○一八年二月十三日

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