主題：南寧糖業(yè)：第四屆董事會第三次會議決議公告

南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
證券代碼：000911證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2009-12
南寧糖業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
南寧糖業(yè)股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2009年4月
22日在公司總部會議室現(xiàn)場召開，會議通知已于2009年4月10日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。本次會議由董事長李俊貴先生主持，會議應(yīng)到董事11人，實到董事10人，副董事長蒙廣全先生因病未能親自出席并授權(quán)委托董事王國慶先生代為行使表決權(quán)。監(jiān)事會4名成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議以舉手表決的方式審議并通過了如下議案：
一、審議通過了關(guān)于公司《2009年第一季度季度報告》的議案表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、審議通過了關(guān)于“噸糖田”項目剩余募集資金使用調(diào)整的議案截至2008年12月31日，“噸糖田”項目建設(shè)已投入募集資金1940.55萬元，剩余募集資金1131.55萬元，原計劃用于水利建設(shè)。
現(xiàn)公司根據(jù)目前的實際情況，同意對“噸糖田”項目剩余募集資金的使用作項目內(nèi)部調(diào)整，仍將剩余募集資金繼續(xù)投入“噸糖田”項目，但其中311.39萬元繼續(xù)用于水利建設(shè)，其余820.16萬元加大對推廣新良種、推廣使用有機(jī)復(fù)合肥、技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、扶持農(nóng)業(yè)機(jī)械等方面的投入，提高項目基地甘蔗產(chǎn)量和糖份。項目總投資金額不變，項目的相關(guān)批文繼續(xù)有效。（詳見同日刊登在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網(wǎng)上的公司關(guān)于“噸糖田”項目剩余募集資金使用調(diào)整的公告。）本議案尚須提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、審議通過了關(guān)于召開公司2009年第二次臨時股東大會的議案決定于2009年5月19日上午9：30在公司總部二樓會議室召開寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.南公司2009年第二次臨時股東大會，審議關(guān)于“噸糖田”項目剩余募集資金使用調(diào)整的議案。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2009年第二次臨時股東大會的通知》表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
四、審議通過了關(guān)于下屬分廠資產(chǎn)報廢的議案同意公司下屬東江糖廠報廢一批電力電纜，該批資產(chǎn)原值為386,987.00元，截至2009年2月，已提折舊235,517.73元，凈值為151,469.27元。
公司監(jiān)事會已出具了同意報廢處理的意見，處置的相關(guān)手續(xù)按公司有關(guān)規(guī)定辦理。
表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告
南寧糖業(yè)股份有限公司
董事會
二OO 九年四月二十二日

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