主題：易見股份2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



　　 證券代碼： 600093 證券簡稱： 易見股份 公告編號： 2018-017
　　 易見供應(yīng)鏈管理股份有限公司
　　 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
　　 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
　　一、 會(huì)議召開和出席情況
　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間： 2018 年 1 月 25 日
　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)： 云南省昆明市西山區(qū)前衛(wèi)西路 688 號九天集團(tuán)大 廈公司 10 樓會(huì)議室
　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 8
　　
　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 846,298,224
　　
　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 75.3975(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
　　 本次會(huì)議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式， 現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長冷天晴先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
　　1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；3、 董事會(huì)秘書徐蓬先生出席本次股東大會(huì)；副總經(jīng)理馬賽榮先生、首席技術(shù)官
　　 邵凌先生等列席本次股東大會(huì)。二、 議案審議情況
　　(一) 非累積投票議案
　　1、 議案名稱： 關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易議案
　　 審議結(jié)果： 通過
　　表決情況：
　　 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
　　
　　 A 股 516,265,221 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　2、 議案名稱： 關(guān)于修改《公司章程》的議案
　　 審議結(jié)果： 通過
　　表決情況：
　　 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
　　
　　 A 股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　3、 議案名稱： 關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
　　 審議結(jié)果： 通過
　　表決情況：
　　 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
　　
　　 A 股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　4、 議案名稱： 關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
　　 審議結(jié)果： 通過
　　表決情況：
　　 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
　　
　　 A 股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　5、 議案名稱： 關(guān)于修改《公司對外擔(dān)保管理制度》的議案
　　 審議結(jié)果： 通過
　　表決情況：
　　 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
　　
　　 A 股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　6、 議案名稱： 關(guān)于修改《公司投資管理制度》的議案
　　 審議結(jié)果： 通過
　　表決情況：
　　 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
　　
　　 A 股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　7、 議案名稱： 關(guān)于修改《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
　　 審議結(jié)果： 通過
　　表決情況：
　　 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
　　
　　 A 股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　8、 議案名稱： 關(guān)于修改《公司控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》的議案
　　 審議結(jié)果： 通過
　　表決情況：
　　 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
　　
　　 A 股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　9、 議案名稱： 關(guān)于修改《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
　　 審議結(jié)果： 通過
　　表決情況：
　　 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
　　
　　 A 股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　(二) 涉及重大事項(xiàng)， 5%以下股東的表決情況
　　 議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
　　
　　 序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
　　
　　 （%） （%） （%）
　　
　　1 關(guān)于公司與關(guān)聯(lián) 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　 方共同投資的關(guān)
　　
　　 聯(lián)交易議案
　　
　　2 關(guān)于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　 章程》的議案
　　
　　3 關(guān)于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　 股東大會(huì)議事規(guī)
　　
　　 則》的議案
　　
　　4 關(guān)于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　 董事會(huì)議事規(guī)
　　
　　 則》的議案
　　
　　5 關(guān)于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　 對外擔(dān)保管理制
　　
　　 度》的議案
　　
　　6 關(guān)于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　 投資管理制度》
　　
　　 的議案
　　
　　7 關(guān)于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　 關(guān)聯(lián)交易管理制
　　
　　 度》的議案
　　
　　8 關(guān)于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
　　
　　 控股股東、實(shí)際
　　
　　 控制人行為規(guī)
　　
　　 范》的議案
　　
　　9 關(guān)于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00 監(jiān)事會(huì)議事規(guī) 則》的議案(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
　　 1 、議案 1 為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東云南省滇中產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司330,033,003 股回避表決，議案表決通過。
　　 2、議案 2 為特別決議議案，已獲得本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上同意，表決通過。
　　三、 律師見證情況
　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 建緯（昆明）律師事務(wù)所
　　律師： 楊云、程大芳
　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：
　　 本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均合法有效。
　　四、 備查文件目錄
　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
　　3、 本所要求的其他文件。
　　 易見供應(yīng)鏈管理股份有限公司

　　 2018 年 1 月 26 日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。