主題：海南椰島2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 證券代碼：
600238 證券簡(jiǎn)稱：海南椰島 公告編號(hào)：2018-002
海南椰島(集團(tuán))股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年 1月 3日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司十五樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 6
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 173070805
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例(%) 38.6146
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)馮彪先生主持，本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3人；
3、董事會(huì)秘書及部分高管列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例
(%)
票數(shù) 比例
(%)
A股 173070805 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況議案序號(hào)
議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例
(%)
票數(shù) 比例
(%)
票數(shù) 比例(%)
1 關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事
務(wù)所(特殊普通合伙)為公司
2017 年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
922700 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案采用非累積投票制進(jìn)行表決，議案對(duì)持股 5%以下中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，議案為普通決議議案，由參加本次股東大會(huì)的所有股東所持表決權(quán)半數(shù)以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：海南問源律師事務(wù)所
律師：李琳、蔡秦波
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
海南問源律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
海南椰島(集團(tuán))股份有限公司
2018 年 1月 4日
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