主題：海南椰島2018年第一次臨時股東大會決議公告


　　證券代碼：600238 證券簡稱：海南椰島 公告編號：2018-002

　　海南椰島(集團(tuán))股份有限公司

　　2018 年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2018年 1月 3日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司十五樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 6

　　2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 173070805

　　3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例(%) 38.6146

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長馮彪先生主持，本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事 9 人，出席 9人；

　　2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3人；

　　3、董事會秘書及部分高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度年報審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 173070805 100.00 0 0.00 0 0.00

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案序號

　　議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例(%)

　　1 關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事

　　務(wù)所(特殊普通合伙)為公司

　　2017 年度年報審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案

　　922700 100.00 0 0.00 0 0.00

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案采用非累積投票制進(jìn)行表決，議案對持股 5%以下中小投資者進(jìn)行單獨計票，議案為普通決議議案，由參加本次股東大會的所有股東所持表決權(quán)半數(shù)以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：海南問源律師事務(wù)所

　　律師：李琳、蔡秦波

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　海南問源律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　海南椰島(集團(tuán))股份有限公司

　　2018 年 1月 4日


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