主題：寶鈦股份關(guān)于董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告


　　證券代碼:600456 證券簡(jiǎn)稱:寶鈦股份 編號(hào)：2018-002

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)近日收到公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭海山先生的書面辭職報(bào)告，鄭海山先生因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)公司法及有關(guān)規(guī)定，鄭海山先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后，鄭海山先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　在公司任職期間鄭海山先生恪盡職守勤勉盡責(zé)在經(jīng)營管理、規(guī)范運(yùn)作、資本運(yùn)作等方面做出了卓有成效的貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)鄭海山先生任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的開展，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，在聘任新的董事會(huì)秘書期間，暫由公司董事、總經(jīng)理賈栓孝先生代行董事會(huì)秘書職務(wù)。公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書。

　　特此公告。

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二 O一八年一月十日


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