主題：西寧特鋼七屆二十一次董事會決議公告


　　證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨 2018-002

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　七屆二十一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　西寧特殊鋼股份有限公司七屆二十一次董事會會議通知于 2017

　　年 12 月 31 日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于 2018

　　年 1 月 10 日上午 9 時在公司辦公樓 101 會議室召開。公司董事會現(xiàn)

　　有成員 9名，出席會議的董事 9 名。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

　　本次董事會以書面方式進行表決，審議通過了以下議案。

　　一、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

　　為進一步維護中小股東權益，根據(jù)《公司法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對《公司章程》相關條款進行修改，具體如下：

　　將：“第一百二十八條 董事候選人由持有公司百分之十以上(含

　　百分之十)的有表決權股份的股東(或代理人)提名或聯(lián)合提名。公司各發(fā)起人及上屆董事會可以提名董事候選人?！毙薷臑椋骸暗谝话俣藯l 董事候選人由持有公司百分之三以上(含百分之三)的有表決權股份的股東(或代理人)提名或聯(lián)合提名。

　　公司各發(fā)起人及上屆董事會可以提名董事候選人?！北頉Q結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。

　　二、審議通過了《公司 2018 年上半年對外擔保計劃暨關聯(lián)交易的議案》。

　　公司累計對外擔保額度已超過 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，且本次對外擔保計劃包含對關聯(lián)方的擔保，需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議批準后方可實施。

　　本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)董事郭海榮、楊忠、黃斌、彭加霖、陳列、鐘新宇回避表決。

　　表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對。

　　內(nèi)容詳見公司于 2018 年 1 月 11日刊登在《證券時報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于 2018 年上半年對外擔保計劃暨關聯(lián)交易的公告》(臨 2018-004 號)。

　　三、審議通過了《公司關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》。

　　公司定于 2018 年 1月 26日召開 2018年第一次臨時股東大會。

　　表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。

　　內(nèi)容詳見公司于 2018 年 1 月 11日刊登在《證券時報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》

　　(臨 2018-005 號)。

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會

　　2018 年 1 月 10 日


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