主題：西寧特鋼七屆二十一次董事會(huì)決議公告


　　證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼 編號(hào)：臨 2018-002

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　七屆二十一次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　西寧特殊鋼股份有限公司七屆二十一次董事會(huì)會(huì)議通知于 2017

　　年 12 月 31 日以書(shū)面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于 2018

　　年 1 月 10 日上午 9 時(shí)在公司辦公樓 101 會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)

　　有成員 9名，出席會(huì)議的董事 9 名。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　本次董事會(huì)以書(shū)面方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了以下議案。

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

　　為進(jìn)一步維護(hù)中小股東權(quán)益，根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體如下：

　　將：“第一百二十八條 董事候選人由持有公司百分之十以上(含

　　百分之十)的有表決權(quán)股份的股東(或代理人)提名或聯(lián)合提名。公司各發(fā)起人及上屆董事會(huì)可以提名董事候選人。”修改為：“第一百二十八條 董事候選人由持有公司百分之三以上(含百分之三)的有表決權(quán)股份的股東(或代理人)提名或聯(lián)合提名。

　　公司各發(fā)起人及上屆董事會(huì)可以提名董事候選人。”表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　二、審議通過(guò)了《公司 2018 年上半年對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度已超過(guò) 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，且本次對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃包含對(duì)關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事郭海榮、楊忠、黃斌、彭加霖、陳列、鐘新宇回避表決。

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年 1 月 11日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于 2018 年上半年對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(臨 2018-004 號(hào))。

　　三、審議通過(guò)了《公司關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　公司定于 2018 年 1月 26日召開(kāi) 2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年 1 月 11日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

　　(臨 2018-005 號(hào))。

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

　　2018 年 1 月 10 日


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