主題：同方股份：第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告


證券代碼：600100?證券簡(jiǎn)稱(chēng):同方股份?編號(hào):臨2010－016
????同方股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
????特別提示
????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、
????誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
????同方股份有限公司于2010?年4?月18?日以電話方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì)第
????三十八次會(huì)議的通知，同方股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2010?年4?月
????27?日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事7?名，實(shí)際出席董事7?名，會(huì)議討論并一致通過(guò)
????了如下決議：
????一、審議通過(guò)了公司2010?年一季報(bào)
????二、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)下屬上市公司進(jìn)行市值管理的議案》
????同意公司對(duì)下屬上市公司進(jìn)行市值管理。為此，授權(quán)公司總裁根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)情況，
????適時(shí)通過(guò)大宗或者二級(jí)市場(chǎng)交易等方式增減持下屬上市公司的股票，增減股權(quán)的比例為
????該上市公司總股本的5%以下(不含5%)。根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司對(duì)控股上市公司的股
????票增減持交易只增減公司現(xiàn)金，影響公司的現(xiàn)金流，所產(chǎn)生的損益計(jì)入資本公積，不計(jì)
????入投資收益，不夠成對(duì)公司利潤(rùn)的影響。
????三、審議通過(guò)了《關(guān)于出資2?億元成立同方(南通)科技園公司及出資5?億元成立同
????方(南通)半導(dǎo)體公司的議案》
????為進(jìn)一步加快公司LED?照明產(chǎn)品的發(fā)展，同意公司出資2?億元成立全資的同方(南
????通)科技園有限公司，從事半導(dǎo)體LED?照明產(chǎn)品的生產(chǎn)基地的建設(shè)與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。同意出
????資5?億元成立全資的同方(南通)半導(dǎo)體有限公司，從事LED?背光源模組及LED?照明產(chǎn)品
????的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。
????四、審議通過(guò)了《關(guān)于出資3?億元調(diào)整深圳多媒體股權(quán)至公司100%持股的議案》
????為簡(jiǎn)化公司下屬子公司之間的持股結(jié)構(gòu)，同意公司以6500?萬(wàn)元出資收購(gòu)公司全資
????子公司－同方創(chuàng)新投資有限公司持有的深圳市同方多媒體科技有限公司5%股權(quán)和全資
????子公司沈陽(yáng)多媒體有限公司持有的深圳市同方多媒體科技有限公司的95%股權(quán)。完成收
????購(gòu)后，由公司向深圳市同方多媒體有限公司增資23500?萬(wàn)，使深圳市同方多媒體有限公
????司的注冊(cè)資本達(dá)到3?億元，收購(gòu)及增資完成后，公司對(duì)深圳市同方多媒體科技有限公司
????持股比例為100%。2
????五、審議通過(guò)了《關(guān)于為威視股份向南洋商業(yè)銀行申請(qǐng)的一千萬(wàn)美元授信額度提供
????續(xù)保的議案》
????同意為同方威視技術(shù)股份有限公司向南洋商業(yè)銀行申請(qǐng)的1000?萬(wàn)美元綜合授信額
????度提供續(xù)保。
????授權(quán)總裁陸致成先生簽署相關(guān)文件。
????上述議案均以同意票7?票，反對(duì)票0?票，棄權(quán)票0?票通過(guò)。
????特此公告
????同方股份有限公司董事會(huì)
????2010?年4?月28?日

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