主題：同方股份：第四屆董事會第三十八次會議決議公告


證券代碼：600100?證券簡稱:同方股份?編號:臨2010－016
????同方股份有限公司第四屆董事會第三十八次會議決議公告
????特別提示
????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
????誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
????同方股份有限公司于2010?年4?月18?日以電話方式發(fā)出了關于召開第四屆董事會第
????三十八次會議的通知，同方股份有限公司第四屆董事會第三十八次會議于2010?年4?月
????27?日以通訊表決方式召開，應出席董事7?名，實際出席董事7?名，會議討論并一致通過
????了如下決議：
????一、審議通過了公司2010?年一季報
????二、審議通過了《關于對下屬上市公司進行市值管理的議案》
????同意公司對下屬上市公司進行市值管理。為此，授權公司總裁根據(jù)二級市場情況，
????適時通過大宗或者二級市場交易等方式增減持下屬上市公司的股票，增減股權的比例為
????該上市公司總股本的5%以下(不含5%)。根據(jù)相關會計政策，公司對控股上市公司的股
????票增減持交易只增減公司現(xiàn)金，影響公司的現(xiàn)金流，所產生的損益計入資本公積，不計
????入投資收益，不夠成對公司利潤的影響。
????三、審議通過了《關于出資2?億元成立同方(南通)科技園公司及出資5?億元成立同
????方(南通)半導體公司的議案》
????為進一步加快公司LED?照明產品的發(fā)展，同意公司出資2?億元成立全資的同方(南
????通)科技園有限公司，從事半導體LED?照明產品的生產基地的建設與開發(fā)業(yè)務。同意出
????資5?億元成立全資的同方(南通)半導體有限公司，從事LED?背光源模組及LED?照明產品
????的生產開發(fā)業(yè)務。
????四、審議通過了《關于出資3?億元調整深圳多媒體股權至公司100%持股的議案》
????為簡化公司下屬子公司之間的持股結構，同意公司以6500?萬元出資收購公司全資
????子公司－同方創(chuàng)新投資有限公司持有的深圳市同方多媒體科技有限公司5%股權和全資
????子公司沈陽多媒體有限公司持有的深圳市同方多媒體科技有限公司的95%股權。完成收
????購后，由公司向深圳市同方多媒體有限公司增資23500?萬，使深圳市同方多媒體有限公
????司的注冊資本達到3?億元，收購及增資完成后，公司對深圳市同方多媒體科技有限公司
????持股比例為100%。2
????五、審議通過了《關于為威視股份向南洋商業(yè)銀行申請的一千萬美元授信額度提供
????續(xù)保的議案》
????同意為同方威視技術股份有限公司向南洋商業(yè)銀行申請的1000?萬美元綜合授信額
????度提供續(xù)保。
????授權總裁陸致成先生簽署相關文件。
????上述議案均以同意票7?票，反對票0?票，棄權票0?票通過。
????特此公告
????同方股份有限公司董事會
????2010?年4?月28?日

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