主題：四川金頂關(guān)于擬投資設(shè)立控股子公司的公告



　　證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱：四川金頂 編號(hào)：臨2017—079

　　四川金頂(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于擬投資設(shè)立控股子公司的公告特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 經(jīng)公司 2017年 10月 16日召開的第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，公司下屬控股子公司——深圳銀訊新能源有限公司擬以自有資金投資設(shè)立控股子公司；

　　● 擬投資標(biāo)的名稱：?？阢y訊新能源有限公司和長(zhǎng)沙銀訊新能源

　　汽車有限公司(具體名稱以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn))；

　　● 擬投資金額：上述二家控股子公司注冊(cè)資本分別為人民幣500萬(wàn)元。其中，公司下屬控股子公司深圳銀訊新能源有限公司以自有資金分別出資人民幣350萬(wàn)元，占上述二家控股子公司注冊(cè)資本的70%；

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次設(shè)立控股子公司存在因市場(chǎng)、行業(yè)、管理等市場(chǎng)情況變化等不確定性因素，導(dǎo)致上述控股子公司業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期，從而影響公司預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　四川金頂(集團(tuán))股份有限公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知以電

　　子郵件、短信及電話等方式于 2017 年 10 月 11日發(fā)出，會(huì)議于 2017 年

　　10 月 16 日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會(huì)董事 7 名，實(shí)際參會(huì)董事 7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁斐先生主持，公司董事會(huì)秘書參加了會(huì)議，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資設(shè)立控股子公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、對(duì)外投資概述

　　為進(jìn)一步提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，完善產(chǎn)業(yè)布局。四

　　川金頂(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)下屬控股子公司—

　　—深圳銀訊新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀訊新能源”)擬投資設(shè)立控

　　股子公司如下：

　　1、與海南福順的達(dá)新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海南福順”)合資

　　設(shè)立?？阢y訊新能源有限公司(具體名稱以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn))，合資公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元人民幣。其中，銀訊新能源以自有資金出資人民

　　幣350萬(wàn)元、占注冊(cè)資本的70%；海南福順以自有資金出資人民幣150萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。

　　2、與長(zhǎng)沙順?biāo)傥锪饔邢薰?以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙順?biāo)佟?合資設(shè)立長(zhǎng)

　　沙銀訊新能源汽車有限公司(具體名稱以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn))，合資公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元人民幣，其中銀訊新能源以自有資金出資人民幣350萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的70%；長(zhǎng)沙順?biāo)僖宰杂匈Y金出資人民幣150萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不涉及重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　1、公司名稱：深圳銀訊新能源有限公司

　　主體類型：有限責(zé)任公司

　　住所：深圳市福田區(qū)沙頭街道泰然九路盛唐大廈西座2306室

　　法定代表人：杜坤

　　成立日期：2017年09月25日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：

　　一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：新能源汽車及零部件、三電系統(tǒng)等技術(shù)開發(fā)、采購(gòu)、銷售、租賃；新能源汽車充電設(shè)備技術(shù)開發(fā)、銷售；新能源汽車充電站設(shè)計(jì)、開發(fā)；鋰離子電池儲(chǔ)能電站系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、銷售；車用動(dòng)力電池及電池系統(tǒng)集成；車用電池智能充電換電設(shè)備；能源互聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件的研發(fā)、銷售；投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。二手車交易；電動(dòng)汽車充電站 、換電站、充換電設(shè)備、交直流充電樁設(shè)備、車載定位設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、銷售、推廣、維護(hù)；新能源充電站、換電站設(shè)施的設(shè)計(jì)、維護(hù)、管理、推廣；道路普通貨物運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理；冷藏保鮮運(yùn)輸。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。

　　深圳銀訊新能源有限公司為公司控股子公司，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元。其中，公司下屬全資二級(jí)子公司——深圳銀訊科技實(shí)業(yè)有限公司以自有資金出資人民幣700萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的70%； 深圳堃盛投資實(shí)業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙)以自有資金出資人民幣300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的

　　30%。

　　2、公司名稱：海南福順的達(dá)新能源有限公司

　　主體類型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

　　經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：海南省?？谑旋埲A區(qū)海墾路119號(hào)海南GSP醫(yī)藥物流商城主體商城5004房

　　法定代表人：韓朝陽(yáng)

　　成立日期：2017年09月18日

　　營(yíng)業(yè)期限：2017年09月18日 至 長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車的技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；新能源汽車銷售與租賃；二手車買賣；電動(dòng)汽車充換電設(shè)備、交直流充電樁設(shè)備、車載定位設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、銷售、推廣、維護(hù)、維修；新能源充電站、換電站設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、管理、推廣；物流信息技術(shù)開發(fā)及運(yùn)營(yíng)；物流供應(yīng)鏈管理技術(shù)方案開發(fā)、咨詢、運(yùn)營(yíng)；計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)應(yīng)用、技術(shù)推廣；設(shè)計(jì)、制作、代理國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù)；道路普通貨物運(yùn)輸；冷藏保鮮運(yùn)輸；(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　3、公司名稱：長(zhǎng)沙順?biāo)傥锪饔邢薰?br />
　　類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　住所：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)黎托鄉(xiāng)粟塘安置小區(qū)38棟北門1樓

　　法定代表人：王云

　　注冊(cè)資本：叁佰捌拾萬(wàn)元整

　　成立日期：2013年05月17日

　　營(yíng)業(yè)期限：2013年05月17日 至 2063年05月16日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨物運(yùn)輸；道路貨物運(yùn)輸代理；裝卸搬運(yùn)；電子商

　　務(wù)平臺(tái)的開發(fā)建設(shè)；化妝品及衛(wèi)生用品、日用雜品、日用百貨的零售。

　　(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　1、海口銀訊新能源有限公司(具體名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn))

　　注冊(cè)資本：人民幣500 萬(wàn)元。

　　注冊(cè)地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)海墾路119號(hào)海南GSP醫(yī)藥物流商城主體商城5004房

　　經(jīng)營(yíng)范圍(最終以工商登記為準(zhǔn))：

　　新能源汽車及零部件、三電系統(tǒng)等技術(shù)開發(fā)、采購(gòu)、銷售、租賃；

　　新能源汽車充電設(shè)備技術(shù)開發(fā)、銷售；新能源汽車充電站設(shè)計(jì)、開發(fā)；

　　鋰離子電池儲(chǔ)能電站系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、銷售；車用動(dòng)力電池及電池系統(tǒng)集成；車用電池智能充電換電設(shè)備；能源互聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件的研發(fā)、銷售；

　　投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))；二手車銷售；電動(dòng)汽車充電站 、換電站、充換電設(shè)備、交直流充電樁設(shè)備、車載定位設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、銷售、推廣、維護(hù)；新能源充電站、換電站設(shè)施的設(shè)計(jì)、維護(hù)、管理、推廣；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^道路普通貨物運(yùn)輸；冷藏保鮮運(yùn)輸。

　　經(jīng)營(yíng)期限：30年。

　　股東構(gòu)成及出資方式：公司控股子公司銀訊新能源以自有資金出資

　　人民幣350萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的70%；?？诟ｍ樢宰杂匈Y金出資人民幣150萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。

　　機(jī)構(gòu)和人員：不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1名，由銀訊新能源委派。

　　不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，由銀訊新能源委派。

　　2、長(zhǎng)沙銀訊新能源汽車有限公司(具體名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn))

　　注冊(cè)資本：人民幣500 萬(wàn)元。

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市星沙經(jīng)開區(qū)濱漓湘東路159號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍(最終以工商登記為準(zhǔn))：

　　新能源汽車及零部件、三電系統(tǒng)等技術(shù)開發(fā)、采購(gòu)、銷售、租賃；

　　新能源汽車充電設(shè)備技術(shù)開發(fā)、銷售；新能源汽車充電站設(shè)計(jì)、開發(fā)；

　　鋰離子電池儲(chǔ)能電站系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、銷售；車用動(dòng)力電池及電池系統(tǒng)集成；車用電池智能充電換電設(shè)備；能源互聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件的研發(fā)、銷售；

　　投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))；二手車銷售；電動(dòng)汽車充電站 、換電站、充換電設(shè)備、交直流充電樁設(shè)備、車載定位設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、銷售、推廣、維護(hù)；新能源充電站、換電站設(shè)施的設(shè)計(jì)、維護(hù)、管理、推廣；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。道路普通貨物運(yùn)輸；冷藏保鮮運(yùn)輸。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))經(jīng)營(yíng)期限：30年。

　　股東構(gòu)成及出資方式：公司控股子公司銀訊新能源以自有資金出資

　　人民幣350萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的70%；?？诟ｍ樢宰杂匈Y金出資人民幣150萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。

　　機(jī)構(gòu)和人員：不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1名，由銀訊新能源委派。

　　不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，由銀訊新能源委派。

　　四、對(duì)外投資的主要內(nèi)容

　　1、銀訊新能源與海南福順合資設(shè)立?？阢y訊新能源有限公司(以工

　　商登記注冊(cè)為準(zhǔn))，合資公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元人民幣，其中銀訊新能源以自有資金出資人民幣350萬(wàn)元、占注冊(cè)資本的70%；海南福順以自有資金出資人民幣150萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。

　　2、銀訊新能源與長(zhǎng)沙順?biāo)俸腺Y設(shè)立長(zhǎng)沙銀訊新能源汽車有限公司

　　(以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn))，合資公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元人民幣，其中銀訊新能源以自有資金出資人民幣350萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的70%；長(zhǎng)沙順?biāo)僖宰杂匈Y金出資人民幣150萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。

　　五、本次投資對(duì)上市公司的影響本次投資是公司基于對(duì)新能源汽車市場(chǎng)良好發(fā)展前景的認(rèn)同以及

　　公司自身對(duì)于拓展新業(yè)務(wù)類型，完善產(chǎn)業(yè)布局的需要，有利于提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，獲得更大的發(fā)展空間，對(duì)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義和推動(dòng)作用。本次投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司和股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。

　　六、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　銀訊新能源本次投資符合公司發(fā)展規(guī)劃的需要，但在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能面臨著市場(chǎng)、行業(yè)、管理等各方面不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司董事會(huì)將積極采取適當(dāng)?shù)牟呗院凸芾泶胧?，力?zhēng)獲得良好的投資回報(bào)。

　　本次投資額度在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、備查文件

　　《四川金頂(集團(tuán))股份有限公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》特此公告。

　　四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2017年10月16日

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