主題：海王生物:關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事局于近日收到獨(dú)立董事任克雷先生提交的書面辭任申請(qǐng)。任克雷先生因擔(dān)任社會(huì)職務(wù)較多，工作繁忙，無(wú)法保障履行獨(dú)立董事職責(zé)的時(shí)間，申請(qǐng)辭任公司第七屆董事局獨(dú)立董事及董事局戰(zhàn)略發(fā)展與研究委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭任之后任克雷先生將不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

鑒于任克雷先生的辭任，導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事局成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，任克雷先生的辭任申請(qǐng)將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)空缺后生效。在此之前，任克雷先生將按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行其獨(dú)立董事及董事局戰(zhàn)略發(fā)展與研究委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)委員職責(zé)。公司董事局將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，并按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

任克雷先生確認(rèn)與本公司董事局不存在意見沖突，亦無(wú)任何事項(xiàng)需要通知本公司股東或債權(quán)人。

截止本公告日，任克雷先生未持有公司股票。任克雷先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司發(fā)展及治理積極建言獻(xiàn)策，公司董事局對(duì)任克雷先生為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二?一七年九月十五日

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