主題：蘭花科創(chuàng)：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


公告日期 2017-08-31
???證券代碼：600123?????????證券簡(jiǎn)稱：蘭花科創(chuàng)???????公告編號(hào)：2017-036


????????????????山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
?????????????2017?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

???????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


????本次會(huì)議是否有否決議案：無


一、??????會(huì)議召開和出席情況



(一)??????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017?年?8?月?30?日


(二)??????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘭花大酒店五樓會(huì)議室


(三)??????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)?????????????????????????????????????????????14

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）?????????????????516,236,840

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）?????????????????????????????????????????????????45.1887



(四)??????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。


????本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)甄恩賜先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投
票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公
司章程》的規(guī)定。


(五)?????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況


1、?公司在任董事?9?人，出席?9?人；
2、?公司在任監(jiān)事?3?人，出席?3?人；
3、?董事會(huì)秘書王立印出席本次會(huì)議；全體高管人員列席本次會(huì)議。


二、?????議案審議情況



(一)?????非累積投票議案


1、?議案名稱：關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型????????????????同意??????????????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

?????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)?????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

???A股???????516,210,060???????99.9948?????26,780????????0.0052??????????0?????????0




2、?議案名稱：關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型????????????????同意??????????????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

?????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

???A股???????516,210,060???????99.9948?????26,780????????0.0052??????????0??????????0
3、?議案名稱：關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型?????????????????????同意?????????????????????????反對(duì)????????????????????棄權(quán)

??????????????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????????比例（%）

???A股???????????516,210,060?????????99.9948??????26,780?????????0.0052???????????0?????????????0




4、?議案名稱：關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型?????????????????????同意?????????????????????????反對(duì)???????????????????????棄權(quán)

???????????????????????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)???????比例（%）????票數(shù)???????????比例（%）

???????A股????????516,210,060?????????99.9948??????26,780?????????0.0052??????????????0?????????????0




(二)?????累積投票議案表決情況


5、?關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

?????????????????????????????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席
?議案
??????????????????????議案名稱???????????????????得票數(shù)??????????會(huì)議有效表決?????????是否當(dāng)選
?序號(hào)
?????????????????????????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）
5.01?????????司麥虎?????????????????????????????516,215,761????????????99.9959?是
5.02?????????李海軍?????????????????????????????516,215,761????????????99.9959?是
5.03?????????王晨靜?????????????????????????????516,215,761????????????99.9959?是
(三)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

?議案??????????議案名稱??????????????同意??????????????????????反對(duì)???????????????????????棄權(quán)
?序號(hào)???????????????????????票數(shù)???????比例（%）??????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)?????????比例（%）
????????關(guān)于為山西古縣蘭???780,100??????????96.6810???26,780??????????3.3190??????????0?????????????0
????????花寶欣煤業(yè)有限公
??1
????????司增加貸款擔(dān)保額
????????度的議案
????????關(guān)于為山西蘭花煤???780,100??????????96.6810???26,780??????????3.3190??????????0?????????????0
????????化工有限公司增加
??2
????????貸款擔(dān)保額度的議
????????案
????????關(guān)于為山西蘭花清???780,100??????????96.6810???26,780??????????3.3190??????????0?????????????0
????????潔能源有限公司增
??3
????????加貸款擔(dān)保額度的
????????議案
????????關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押???780,100??????????96.6810???26,780??????????3.3190??????????0?????????????0
??4
????????融資業(yè)務(wù)的議案




(四)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明


1、?本次股東大會(huì)通過的第1—4項(xiàng)決議，屬于公司章程中規(guī)定的特別決議的范圍，
???該等決議均經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)三分之二以
???上通過。
2、?本次股東大會(huì)審議的第5項(xiàng)議案，屬于公司章程規(guī)定的普通決議的范圍，采
???用累積投票制，司麥虎、李海軍、王晨靜三位非職工監(jiān)事候選人的得票數(shù)達(dá)
???到出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)過半數(shù)，當(dāng)選公司第六
???屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。此前公司第五屆三次職代會(huì)第三次代表團(tuán)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議
???已選舉王國(guó)強(qiáng)先生、陳吉靠先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。




三、????律師見證情況



1、?本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中勤律師事務(wù)所
律師：賀虎林、張愛軍

2、?律師鑒證結(jié)論意見：


????本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東
大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其
他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。


四、???備查文件目錄



1、?山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司?2017?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；


2、?北京市中勤律師事務(wù)所關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司?2017?年第一次

???臨時(shí)股東大會(huì)律師見證法律意見書；



???????????????????????????????????????????山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????????2017?年?8?月?31?日

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