主題：西安飲食臨時(shí)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

西安飲食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次臨時(shí)會議通知于二?一七年八月二十五日以電話、電子郵件、書面送達(dá)方式通知各位董事。

二、會議召開和出席情況

公司第八屆董事會第四次臨時(shí)會議于二?一七年九月一日在公司六樓會議室召開，應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會議由董事長胡昌民先生主持。

三、議案的審議情況

審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理靳文平先生提名，董事會提名委員會審查，聘任王浩旭先生為公司副總經(jīng)理，任期自2017年9月1日起至2019年10月10日止。其個(gè)人簡歷詳見附件。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、備查文件

1、公司第八屆董事會第四次臨時(shí)會議決議

2、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見

特此公告。

西安飲食股份有限公司董事會

二?一七年九月一日

附：

公司高級管理人員簡介

★王浩旭先生，漢族，1977年12月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，初

級會計(jì)師。1996年9月參加工作。曾先后在深圳詩佟化妝品公司、西安旅

游集團(tuán)有限公司、西安秦嶺野生動(dòng)物園等單位任職。2012年 6 月―2016

年4月，任本公司投資運(yùn)營部經(jīng)理；2016年4月―2016年11月，任西安

大業(yè)食品有限公司黨支部書記、董事長、總經(jīng)理；2016年11月―2017年

8月，任西安西旅金花大酒店黨支部副書記、工會主席。

王浩旭先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股權(quán)的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形，亦不屬于2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)定的“失信被執(zhí)行人”的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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