主題：外運發(fā)展第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告



　　中外運空運發(fā)展股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議于 2017 年 8 月 21日(星期一)在北京市朝陽區(qū)安定路 5 號院 10 號樓外運大廈 B 座 11 層會議室召開，監(jiān)事會于 2017 年 8 月 11 日以書面形式向全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。應參加監(jiān)事會人數(shù) 3 人，實際參加人數(shù) 2 人。監(jiān)事高國峻先生因另有公務未能親自出席本次會議，書面委托監(jiān)事代軍女士代為出席并表決。本次會議由監(jiān)事會主席代軍女士主持。會議的通知、召開和表決程序以及會議內(nèi)容、表決結(jié)果符合《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定。本次會議審議并表決通過了以下議案：

　　1、《關于審議公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》；監(jiān)事會認為：

　　公司 2017 年半年度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規(guī)、公司《章程》及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會及上海證券

　　交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映出公司 2017 年半年度的經(jīng)營成果和財務狀況；在發(fā)表上述意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與 2017 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決票 3 票，贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　2、《關于會計政策變更的議案》；監(jiān)事會認為：本次會計政策變更符合有關

　　法律法規(guī)的規(guī)定，相關決策程序符合有關法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，本次會計政策變更不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　表決票 3 票，贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　特此公告。

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一七年八月二十三日


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