主題：海馬汽車董事會(huì)九屆十六次會(huì)議決議公告

股票簡稱：海馬汽車 股票代碼：000572 編號(hào)：2017-30

　　海馬汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　九屆十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海馬汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)九屆十六次會(huì)議于 2017 年 8 月

　　14 日以電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，并于 8 月 24 日以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。

　　本次會(huì)議應(yīng)出席的董事 9人。其中，5名董事現(xiàn)場出席，盧國綱、賈紹華、孟兆勝和杜傳利采用通訊方式表決。本次會(huì)議由孫忠春董事長主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議審議通過以下議案：

　　一、以 9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于修訂公司會(huì)計(jì)制度的議案》。

　　二、以 9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于核銷相關(guān)資產(chǎn)的議案》。

　　會(huì)議同意公司對(duì)部分確認(rèn)不能收回的相關(guān)資產(chǎn)共計(jì) 9，634，584.61 元

　　進(jìn)行核銷處理，本次相關(guān)資產(chǎn)核銷不影響 2017年半年度利潤。

　　三、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過了《2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》。(詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的 2017年半年度報(bào)告摘要及巨潮資訊網(wǎng)上的 2017年半年度報(bào)告全文及摘要)海馬汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 8月 26日


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