主題：海馬汽車董事會九屆十六次會議決議公告

股票簡稱：海馬汽車 股票代碼：000572 編號：2017-30

　　海馬汽車集團股份有限公司董事會

　　九屆十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海馬汽車集團股份有限公司董事會九屆十六次會議于 2017 年 8 月

　　14 日以電子郵件等方式發(fā)出會議通知，并于 8 月 24 日以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。

　　本次會議應出席的董事 9人。其中，5名董事現(xiàn)場出席，盧國綱、賈紹華、孟兆勝和杜傳利采用通訊方式表決。本次會議由孫忠春董事長主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議審議通過以下議案：

　　一、以 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于修訂公司會計制度的議案》。

　　二、以 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于核銷相關(guān)資產(chǎn)的議案》。

　　會議同意公司對部分確認不能收回的相關(guān)資產(chǎn)共計 9，634，584.61 元

　　進行核銷處理，本次相關(guān)資產(chǎn)核銷不影響 2017年半年度利潤。

　　三、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過了《2017 年半年度報告全文及摘要》。(詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》上的 2017年半年度報告摘要及巨潮資訊網(wǎng)上的 2017年半年度報告全文及摘要)海馬汽車集團股份有限公司董事會

　　2017年 8月 26日


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