主題：南寧糖業(yè):第六屆董事會第十次會議決議公告

券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2017-054

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

南寧糖業(yè)股份有限公司

第六屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、發(fā)出會議通知的時間和方式：會議通知已于2017年8月11日通過

書面送達、傳真等方式通知各位董事。

2、召開會議的時間：2017年8月22日

會議召開的地點：公司總部六樓會議室

會議召開的方式：現(xiàn)場召開

3、會議應(yīng)出席董事10人，實際出席董事8人。（其中，委托出席的董

事 2 人，董事周日交先生因公務(wù)原因未能親自出席會議并授權(quán)董事李建華

先生代為行使表決權(quán)；獨立董事孫衛(wèi)東先生因公務(wù)原因未能親自出席會議并授權(quán)獨立董事梁戈夫先生代為行使表決權(quán)。）

4、會議主持人：董事長肖凌先生

5、列席人員：監(jiān)事會成員4名

6、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《公司2017年半年度報告全文及摘要》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的公司

《2017年半年度報告全文》、《2017年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。

南寧糖業(yè)股份有限公司 NanningSugar Industry CO.,LTD.

2、審議通過了《關(guān)于 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報

告的議案》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專

項報告》。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見（同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。

3、審議通過了《關(guān)于控股子公司南寧云鷗物流有限責任公司擬進行股份制改造推進新三板掛牌的議案 》。

表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

2017年8月23日

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