主題：南寧糖業(yè):第六屆董事會第十次會議決議公告

券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2017-054

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

南寧糖業(yè)股份有限公司

第六屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、發(fā)出會議通知的時間和方式：會議通知已于2017年8月11日通過

書面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。

2、召開會議的時間：2017年8月22日

會議召開的地點(diǎn)：公司總部六樓會議室

會議召開的方式：現(xiàn)場召開

3、會議應(yīng)出席董事10人，實(shí)際出席董事8人。（其中，委托出席的董

事 2 人，董事周日交先生因公務(wù)原因未能親自出席會議并授權(quán)董事李建華

先生代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事孫衛(wèi)東先生因公務(wù)原因未能親自出席會議并授權(quán)獨(dú)立董事梁戈夫先生代為行使表決權(quán)。）

4、會議主持人：董事長肖凌先生

5、列席人員：監(jiān)事會成員4名

6、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《公司2017年半年度報告全文及摘要》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的公司

《2017年半年度報告全文》、《2017年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。

南寧糖業(yè)股份有限公司 NanningSugar Industry CO.,LTD.

2、審議通過了《關(guān)于 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報

告的議案》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專

項(xiàng)報告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見（同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。

3、審議通過了《關(guān)于控股子公司南寧云鷗物流有限責(zé)任公司擬進(jìn)行股份制改造推進(jìn)新三板掛牌的議案 》。

表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

2017年8月23日

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