主題：金健米業(yè)關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知



證券代碼： 600127 證券簡(jiǎn)稱： 金健米業(yè) 公告編號(hào)： 2017-40 號(hào)


　　證券代碼： 600127 證券簡(jiǎn)稱： 金健米業(yè) 公告編號(hào)： 2017-40 號(hào)
　　 金健米業(yè)股份有限公司
　　 關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
　　或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　 股東大會(huì)召開(kāi)日期： 2017年8月21 日
　　 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
　　 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
　　 （一） 股東大會(huì)類型和屆次
　　 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
　　 （二） 股東大會(huì)召集人： 董事會(huì)
　　 （三） 投票方式： 本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
　　 （四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
　　 召開(kāi)的日期時(shí)間： 2017 年 8 月 21 日 14 點(diǎn) 00 分
　　 召開(kāi)地點(diǎn)： 金健米業(yè)股份有限公司總部（湖南常德德山開(kāi)發(fā)區(qū)崇德路 158 號(hào)）五樓會(huì)議室
　　 （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 8 月 21 日
　　 至 2017 年 8 月 21 日
　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00 。
　　 （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的
　　 1
　　 投票程序
　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通
　　 投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
　　 實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　 （七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
　　 無(wú)。
　　 二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型：
　　 投票股東
　　序號(hào) 議案名稱 類型
　　 A 股股東
　　非累積投票議案
　　 1 關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案； √
　　2.00 關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案； √
　　2. 01 發(fā)行股票的種類和面值； √
　　2. 02 發(fā)行數(shù)量； √
　　2. 03 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間； √
　　2. 04 發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則； √
　　2. 05 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式； √
　　2. 06 限售期； √
　　2. 07 募集資金金額及用途； √
　　2. 08 上市地點(diǎn)； √
　　2. 09 滾存利潤(rùn)分配安排； √
　　2.10 發(fā)行決議有效期； √
　　 3 關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案； √
　　 4 關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告的議案； √
　　 5 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票與特定對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案； √
　　 6 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案； √
　　 7 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案； √
　　 8 關(guān)于《相關(guān)責(zé)任主體關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措 √
　　 施承諾》的議案；
　　 9 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司 √
　　 股份的議案；
　　 10 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案； √
　　 11 關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案； √
　　 12 關(guān)于修訂《公司章程》的議案； √
　　 13 關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。 √
　　 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
　　 2
　　 本次股東大會(huì)審議的議案 1 至議案 13 均已提交公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2017 年 7 月 14 日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上披露的公司公告編號(hào)為臨 2017-31 號(hào)、臨 2017-32 號(hào)、臨 2017-33 號(hào)、臨 2017-34 號(hào)、臨 2017-35 號(hào)和臨2017-36 號(hào)的公告 。
　　 2、 特別決議議案： 議案 1 至議案 10、 議案 12、 議案 13 。
　　 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 議案 1 至議案 11 。
　　 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 議案 2 至議案 6、 議案 9 。
　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司 。
　　 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無(wú)。
　　 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
　　 （一） 公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
　　 （二） 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決
　　權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬
　　戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股
　　或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
　　 （三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　 （四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
　　 四、 會(huì)議出席對(duì)象
　　 （一） 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
　　 3
　　 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
　　 Ａ股 600127 金健米業(yè) 2017/8/14
　　 （二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
　　 （三） 公司聘請(qǐng)的律師。
　　 （四） 其他人員 。
　　 五、 會(huì)議登記方法
　　 1 、凡出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人股票賬戶卡登記；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記， 個(gè)人股東憑股票賬戶卡及個(gè)人身份證登記；異地股東可用信函或傳真形式登記。
　　 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間： 2017 年 8 月 18 日（ 9 ︰ 00 至 16 ︰ 00 ）。
　　 3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記聯(lián)系方式：
　　 登記地址：湖南常德德山開(kāi)發(fā)區(qū)崇德路 158 號(hào)金健米業(yè)總部董事會(huì)秘書(shū)處
　　 聯(lián)系人：胡 靖、楊驍侃
　　 聯(lián)系電話：（0736 ） 2588216
　　 傳真：（ 0736 ） 2588216
　　 郵政編碼： 415001
　　 六、 其他事項(xiàng)
　　 1 、與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。
　　 2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
　　 特此公告。
　　 金健米業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　 2017 年 8 月 5 日附件：
　　 4
　　 授權(quán)委托書(shū)
　　 金健米業(yè)股份有限公司 ：
　　 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 8 月 21 日 召開(kāi)的貴公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
　　 委托人持普通股數(shù)：
　　 委托人股東賬戶號(hào)：
　　序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
　　 1 關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案；
　　2.00 關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案；
　　2.01 發(fā)行股票的種類和面值；
　　2.02 發(fā)行數(shù)量；
　　2.03 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間 ；
　　2.04 發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則；
　　2.05 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式；
　　2.06 限售期；
　　2.07 募集資金金額及用途；
　　2.08 上市地點(diǎn)；
　　2.09 滾存利潤(rùn)分配安排；
　　2.10 發(fā)行決議有效期；
　　 3 關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案；
　　 4 關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)
　　 告的議案；
　　 5 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票與特定對(duì)象簽訂附條件生效的股
　　 份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案；
　　 6 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案；
　　 7 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案；
　　 8 關(guān)于《相關(guān)責(zé)任主體關(guān)于公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄
　　 即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾》的議案；
　　 9 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司免于以要
　　 約收購(gòu)方式增持公司股份的議案；
　　 5
　　10 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行股票
　　 有關(guān)事宜的議案；
　　11 關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案；
　　12 關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
　　13 關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。
　　 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
　　 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
　　 委托日期： 年 月 日
　　 備注：
　　 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。