主題：金健米業(yè)關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知



證券代碼： 600127 證券簡稱： 金健米業(yè) 公告編號： 2017-40 號


　　證券代碼： 600127 證券簡稱： 金健米業(yè) 公告編號： 2017-40 號
　　 金健米業(yè)股份有限公司
　　 關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知
　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　 股東大會召開日期： 2017年8月21 日
　　 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
　　 一、 召開會議的基本情況
　　 （一） 股東大會類型和屆次
　　 2017 年第三次臨時股東大會
　　 （二） 股東大會召集人： 董事會
　　 （三） 投票方式： 本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
　　 （四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
　　 召開的日期時間： 2017 年 8 月 21 日 14 點 00 分
　　 召開地點： 金健米業(yè)股份有限公司總部（湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路 158 號）五樓會議室
　　 （五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
　　 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
　　 網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 8 月 21 日
　　 至 2017 年 8 月 21 日
　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00 。
　　 （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的
　　 1
　　 投票程序
　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通
　　 投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票
　　 實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　 （七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
　　 無。
　　 二、 會議審議事項
　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型：
　　 投票股東
　　序號 議案名稱 類型
　　 A 股股東
　　非累積投票議案
　　 1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案； √
　　2.00 關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案； √
　　2. 01 發(fā)行股票的種類和面值； √
　　2. 02 發(fā)行數(shù)量； √
　　2. 03 發(fā)行方式和發(fā)行時間； √
　　2. 04 發(fā)行價格和定價原則； √
　　2. 05 發(fā)行對象和認購方式； √
　　2. 06 限售期； √
　　2. 07 募集資金金額及用途； √
　　2. 08 上市地點； √
　　2. 09 滾存利潤分配安排； √
　　2.10 發(fā)行決議有效期； √
　　 3 關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案； √
　　 4 關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性報告的議案； √
　　 5 關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議的議案； √
　　 6 關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案； √
　　 7 關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案； √
　　 8 關(guān)于《相關(guān)責任主體關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措 √
　　 施承諾》的議案；
　　 9 關(guān)于提請股東大會批準湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司免于以要約收購方式增持公司 √
　　 股份的議案；
　　 10 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案； √
　　 11 關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案； √
　　 12 關(guān)于修訂《公司章程》的議案； √
　　 13 關(guān)于修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案。 √
　　 1、 各議案已披露的時間和披露媒體
　　 2
　　 本次股東大會審議的議案 1 至議案 13 均已提交公司第七屆董事會第十五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 7 月 14 日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上披露的公司公告編號為臨 2017-31 號、臨 2017-32 號、臨 2017-33 號、臨 2017-34 號、臨 2017-35 號和臨2017-36 號的公告 。
　　 2、 特別決議議案： 議案 1 至議案 10、 議案 12、 議案 13 。
　　 3、 對中小投資者單獨計票的議案： 議案 1 至議案 11 。
　　 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 議案 2 至議案 6、 議案 9 。
　　 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司 。
　　 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無。
　　 三、 股東大會投票注意事項
　　 （一） 公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
　　 （二） 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決
　　權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬
　　戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股
　　或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
　　 （三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
　　 （四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
　　 四、 會議出席對象
　　 （一） 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
　　 3
　　 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
　　 Ａ股 600127 金健米業(yè) 2017/8/14
　　 （二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　　 （三） 公司聘請的律師。
　　 （四） 其他人員 。
　　 五、 會議登記方法
　　 1 、凡出席本次現(xiàn)場會議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到公司辦理參會登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人股票賬戶卡登記；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件登記， 個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證登記；異地股東可用信函或傳真形式登記。
　　 2、現(xiàn)場會議登記時間： 2017 年 8 月 18 日（ 9 ︰ 00 至 16 ︰ 00 ）。
　　 3、現(xiàn)場會議登記聯(lián)系方式：
　　 登記地址：湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路 158 號金健米業(yè)總部董事會秘書處
　　 聯(lián)系人：胡 靖、楊驍侃
　　 聯(lián)系電話：（0736 ） 2588216
　　 傳真：（ 0736 ） 2588216
　　 郵政編碼： 415001
　　 六、 其他事項
　　 1 、與會股東交通及食宿費用自理。
　　 2、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
　　 特此公告。
　　 金健米業(yè)股份有限公司董事會
　　 2017 年 8 月 5 日附件：
　　 4
　　 授權(quán)委托書
　　 金健米業(yè)股份有限公司 ：
　　 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 8 月 21 日 召開的貴公司 2017 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
　　 委托人持普通股數(shù)：
　　 委托人股東賬戶號：
　　序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
　　 1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案；
　　2.00 關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案；
　　2.01 發(fā)行股票的種類和面值；
　　2.02 發(fā)行數(shù)量；
　　2.03 發(fā)行方式和發(fā)行時間 ；
　　2.04 發(fā)行價格和定價原則；
　　2.05 發(fā)行對象和認購方式；
　　2.06 限售期；
　　2.07 募集資金金額及用途；
　　2.08 上市地點；
　　2.09 滾存利潤分配安排；
　　2.10 發(fā)行決議有效期；
　　 3 關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案；
　　 4 關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性報
　　 告的議案；
　　 5 關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票與特定對象簽訂附條件生效的股
　　 份認購協(xié)議的議案；
　　 6 關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案；
　　 7 關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案；
　　 8 關(guān)于《相關(guān)責任主體關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行股票攤薄
　　 即期回報采取填補措施承諾》的議案；
　　 9 關(guān)于提請股東大會批準湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司免于以要
　　 約收購方式增持公司股份的議案；
　　 5
　　10 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票
　　 有關(guān)事宜的議案；
　　11 關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案；
　　12 關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
　　13 關(guān)于修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案。
　　 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
　　 委托人身份證號： 受托人身份證號：
　　 委托日期： 年 月 日
　　 備注：
　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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