主題：大湖股份:2017年第一次臨時股東大會會議資料



時間：2017年07月10日 17:01:06?中財網(wǎng)







大湖水殖股份有限公司



2017年第一次臨時股東大會



會議資料

























二○一七年七月十七日


大湖水殖股份有限公司

2017年第一次臨時股東大會議程



一、現(xiàn)場會議召開時間：2017年7月17日（星期一）14點30分；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年7月17日（星期一）至 2017年7月17
日（星期一）；采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交
易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時
間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。


二、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省常德市建設(shè)東路348號泓鑫桃林
6號樓21層會議室

三、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票（上海證券交易所股東
大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)）相結(jié)合的方式。


四、主持人：董事長羅訂坤先生

五、議程：

（一）董事長羅訂坤先生宣布2017年第一次臨時股東大會開始。


（二）董事會秘書童菁女士宣布股東大會紀(jì)律。


（三）董事長羅訂坤先生宣布現(xiàn)場到會股東及股東代表人數(shù)。


（四）董事會秘書童菁女士宣布本次股東大會審議的議案：

序號

非累積投票議案名稱

1

關(guān)于修訂《公司章程》的議案

2

關(guān)于董事年度報酬的議案;

3

關(guān)于監(jiān)事年度報酬的議案；




序號

累積投票議案名稱

4.00

關(guān)于選舉董事的議案；

4.01

關(guān)于選舉羅訂坤先生為公司第七屆董事會董事；

4.02

關(guān)于選舉孫永志先生為公司第七屆董事會董事；

4.03

關(guān)于選舉楊明先生為公司第七屆董事會董事；

5.00

關(guān)于選舉獨立董事的議案；

5.01

關(guān)于選舉林依群女士為公司第七屆董事會獨立董事；

5.02

關(guān)于選舉趙湘仿先生為公司第七屆董事會獨立董事；

6.00

關(guān)于選舉監(jiān)事的議案；

6.01

關(guān)于選舉陳顥先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事；

6.02

關(guān)于選舉蔣少華先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。




（五）股東及股東代表質(zhì)詢。


（六）推選監(jiān)票人、計票人，征詢現(xiàn)場股東及股東代表意見。如
無異議，宣布進(jìn)入以下程序，如有異議，請現(xiàn)場股東及股東代表提出，
經(jīng)多數(shù)通過后執(zhí)行以下程序。


（七）股東及股東代表對本次股東大會審議議案投票表決。


（八）計票人統(tǒng)計現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果。


（九）律師發(fā)表見證意見。


（十）董事會秘書童菁女士宣讀本次股東大會決議。


（十一）出席董事對本次股東大會會議記錄進(jìn)行確認(rèn)簽字。


（十二）董事長羅訂坤先生宣布散會。













關(guān)于修訂《公司章程》的議案



各位股東及股東代表：

大湖水殖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月30
日召開的第六屆董事會第三十六次會議審議通過了關(guān)于修訂《公司章
程》的議案。根據(jù)公司實際情況變化和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略的需要，
修訂相應(yīng)的公司章程內(nèi)容。具體內(nèi)容如下：

一、第五章第一百一十條修改前：公司擬進(jìn)行的對外投資、收購
出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、委托理財?shù)仁马椛婕敖痤~或資產(chǎn)價
值不超過公司最近一期經(jīng)審計的合并會計報表凈資產(chǎn)35%（含35%）
且公司最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)20%（含20%）的，由董事會
審議批準(zhǔn)；超過公司最近一期經(jīng)審計的合并會計報表凈資產(chǎn)35%的，
或超過公司最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)20%的，由股東大會審議
批準(zhǔn)。


公司章程第五章第一百一十條修改后：公司擬進(jìn)行的對外投資、
收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、委托理財?shù)仁马椛婕敖痤~或資
產(chǎn)價值不超過公司最近一期經(jīng)審計的合并會計報表凈資產(chǎn)10%（含
10%）且公司最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)8%（含8%）的，由董事
會審議批準(zhǔn)；超過公司最近一期經(jīng)審計的合并會計報表凈資產(chǎn)10%的，
或超過公司最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)8%的，由股東大會審議
批準(zhǔn)。


二、第五章第一百一十條修改前：

單筆擔(dān)保額不得超過最近一期經(jīng)審計的公司合并會計報表凈資


產(chǎn)的10%；為單一對象擔(dān)?？傤~不得超過最近一期經(jīng)審計的公司合并
會計報表凈資產(chǎn)的20%；對外擔(dān)保總額不得超過最近一期經(jīng)審計的公
司合并會計報表凈資產(chǎn)的50%。


第五章第一百一十條修改后：

單筆擔(dān)保額不得超過最近一期經(jīng)審計的公司合并會計報表凈資
產(chǎn)的5%；為單一對象擔(dān)?？傤~不得超過最近一期經(jīng)審計的公司合并
會計報表凈資產(chǎn)的10%；對外擔(dān)?？傤~不得超過最近一期經(jīng)審計的公
司合并會計報表凈資產(chǎn)的25%。


三、公司章程第六章第一百二十八條修改前：

經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：決定公司涉及金額或資產(chǎn)
價值單筆不超過300萬元、連續(xù)十二個月累計不超過1000萬元的對
外投資。


公司章程第六章第一百二十八條修改后：

經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：決定公司涉及金額或資產(chǎn)
價值單筆不超過1000萬元的對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、
對外擔(dān)保、委托理財?shù)仁马棥?br />

現(xiàn)提請2017年第一次臨時股東大會審議。




大湖水殖股份有限公司

董 事 會

二○一七年七月十七日




關(guān)于董事年度報酬的議案



各位股東及股東代表：

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，充分調(diào)動公司董事的積極性和創(chuàng)造性，合
理確定其收入水平，促進(jìn)公司規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長， 根據(jù)公司
目前實際情況，第七屆董事會董事含稅年度報酬標(biāo)準(zhǔn)（含獨立董事津
貼）為： 董事長為人民幣35萬元至47萬元；副董事長為人民幣25萬
元至31萬元；董事為人民幣18萬元至29萬元；以上職務(wù)報酬按考核結(jié)
果發(fā)放。獨立董事津貼為人民幣5.5萬元。


現(xiàn)提請2017年第一次臨時股東大會審議。










大湖水殖股份有限公司

董 事 會

二○一七年七月十七日
















關(guān)于監(jiān)事年度報酬的議案



各位股東及股東代表：

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，充分調(diào)動公司監(jiān)事的積極性和創(chuàng)造性，
合理確定其收入水平，促進(jìn)公司規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長，根據(jù)公司
目前實際情況，第七屆監(jiān)事會監(jiān)事含稅年度報酬標(biāo)準(zhǔn)為：監(jiān)事會主席
為人民幣20萬元至27萬元；監(jiān)事為人民幣12萬元至15萬元。以上
職務(wù)報酬按考核結(jié)果發(fā)放。


現(xiàn)提請2017年第一次臨時股東大會審議。








大湖水殖股份有限公司

監(jiān) 事 會

二○一七年七月十七日








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