主題：大湖股份:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料



時(shí)間：2017年07月10日 17:01:06?中財(cái)網(wǎng)







大湖水殖股份有限公司



2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)



會(huì)議資料

























二○一七年七月十七日


大湖水殖股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程



一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年7月17日（星期一）14點(diǎn)30分；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年7月17日（星期一）至 2017年7月17
日（星期一）；采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交
易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)
間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。


二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省常德市建設(shè)東路348號(hào)泓鑫桃林
6號(hào)樓21層會(huì)議室

三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票（上海證券交易所股東
大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)）相結(jié)合的方式。


四、主持人：董事長(zhǎng)羅訂坤先生

五、議程：

（一）董事長(zhǎng)羅訂坤先生宣布2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)開始。


（二）董事會(huì)秘書童菁女士宣布股東大會(huì)紀(jì)律。


（三）董事長(zhǎng)羅訂坤先生宣布現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東及股東代表人數(shù)。


（四）董事會(huì)秘書童菁女士宣布本次股東大會(huì)審議的議案：

序號(hào)

非累積投票議案名稱

1

關(guān)于修訂《公司章程》的議案

2

關(guān)于董事年度報(bào)酬的議案;

3

關(guān)于監(jiān)事年度報(bào)酬的議案；




序號(hào)

累積投票議案名稱

4.00

關(guān)于選舉董事的議案；

4.01

關(guān)于選舉羅訂坤先生為公司第七屆董事會(huì)董事；

4.02

關(guān)于選舉孫永志先生為公司第七屆董事會(huì)董事；

4.03

關(guān)于選舉楊明先生為公司第七屆董事會(huì)董事；

5.00

關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案；

5.01

關(guān)于選舉林依群女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

5.02

關(guān)于選舉趙湘仿先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

6.00

關(guān)于選舉監(jiān)事的議案；

6.01

關(guān)于選舉陳顥先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

6.02

關(guān)于選舉蔣少華先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。




（五）股東及股東代表質(zhì)詢。


（六）推選監(jiān)票人、計(jì)票人，征詢現(xiàn)場(chǎng)股東及股東代表意見。如
無(wú)異議，宣布進(jìn)入以下程序，如有異議，請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)股東及股東代表提出，
經(jīng)多數(shù)通過后執(zhí)行以下程序。


（七）股東及股東代表對(duì)本次股東大會(huì)審議議案投票表決。


（八）計(jì)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果。


（九）律師發(fā)表見證意見。


（十）董事會(huì)秘書童菁女士宣讀本次股東大會(huì)決議。


（十一）出席董事對(duì)本次股東大會(huì)會(huì)議記錄進(jìn)行確認(rèn)簽字。


（十二）董事長(zhǎng)羅訂坤先生宣布散會(huì)。













關(guān)于修訂《公司章程》的議案



各位股東及股東代表：

大湖水殖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年6月30
日召開的第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了關(guān)于修訂《公司章
程》的議案。根據(jù)公司實(shí)際情況變化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略的需要，
修訂相應(yīng)的公司章程內(nèi)容。具體內(nèi)容如下：

一、第五章第一百一十條修改前：公司擬進(jìn)行的對(duì)外投資、收購(gòu)
出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)涉及金額或資產(chǎn)價(jià)
值不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)35%（含35%）
且公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表總資產(chǎn)20%（含20%）的，由董事會(huì)
審議批準(zhǔn)；超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)35%的，
或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表總資產(chǎn)20%的，由股東大會(huì)審議
批準(zhǔn)。


公司章程第五章第一百一十條修改后：公司擬進(jìn)行的對(duì)外投資、
收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)涉及金額或資
產(chǎn)價(jià)值不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)10%（含
10%）且公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表總資產(chǎn)8%（含8%）的，由董事
會(huì)審議批準(zhǔn)；超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)10%的，
或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表總資產(chǎn)8%的，由股東大會(huì)審議
批準(zhǔn)。


二、第五章第一百一十條修改前：

單筆擔(dān)保額不得超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資


產(chǎn)的10%；為單一對(duì)象擔(dān)?？傤~不得超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司合并
會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的20%；對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公
司合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%。


第五章第一百一十條修改后：

單筆擔(dān)保額不得超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資
產(chǎn)的5%；為單一對(duì)象擔(dān)?？傤~不得超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司合并
會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的10%；對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公
司合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的25%。


三、公司章程第六章第一百二十八條修改前：

經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：決定公司涉及金額或資產(chǎn)
價(jià)值單筆不超過300萬(wàn)元、連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)不超過1000萬(wàn)元的對(duì)
外投資。


公司章程第六章第一百二十八條修改后：

經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：決定公司涉及金額或資產(chǎn)
價(jià)值單筆不超過1000萬(wàn)元的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、
對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)。


現(xiàn)提請(qǐng)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。




大湖水殖股份有限公司

董 事 會(huì)

二○一七年七月十七日




關(guān)于董事年度報(bào)酬的議案



各位股東及股東代表：

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，充分調(diào)動(dòng)公司董事的積極性和創(chuàng)造性，合
理確定其收入水平，促進(jìn)公司規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)， 根據(jù)公司
目前實(shí)際情況，第七屆董事會(huì)董事含稅年度報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)（含獨(dú)立董事津
貼）為： 董事長(zhǎng)為人民幣35萬(wàn)元至47萬(wàn)元；副董事長(zhǎng)為人民幣25萬(wàn)
元至31萬(wàn)元；董事為人民幣18萬(wàn)元至29萬(wàn)元；以上職務(wù)報(bào)酬按考核結(jié)
果發(fā)放。獨(dú)立董事津貼為人民幣5.5萬(wàn)元。


現(xiàn)提請(qǐng)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。










大湖水殖股份有限公司

董 事 會(huì)

二○一七年七月十七日
















關(guān)于監(jiān)事年度報(bào)酬的議案



各位股東及股東代表：

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，充分調(diào)動(dòng)公司監(jiān)事的積極性和創(chuàng)造性，
合理確定其收入水平，促進(jìn)公司規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)公司
目前實(shí)際情況，第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事含稅年度報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)為：監(jiān)事會(huì)主席
為人民幣20萬(wàn)元至27萬(wàn)元；監(jiān)事為人民幣12萬(wàn)元至15萬(wàn)元。以上
職務(wù)報(bào)酬按考核結(jié)果發(fā)放。


現(xiàn)提請(qǐng)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。








大湖水殖股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○一七年七月十七日








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