主題：金健米業(yè)2017年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案



　　股票簡(jiǎn)稱：金健米業(yè) 股票代碼：600127金健米業(yè)股份有限公司

　　Jinjian Cereals Industry Co.，Ltd.(住所：常德市常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德山辦事處蓮池居委會(huì)崇德路 158號(hào))

　　2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案

　　二〇一七年七月

　　發(fā)行人聲明1、金健米業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：“金健米業(yè)”、“公司”或“本公司”)及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；

　　因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲

　　明均屬不實(shí)陳述。投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

　　4、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的

　　實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

　　5、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行證券的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　特別提示

　　1、本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票尚需有權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　2、本次非公開發(fā)行對(duì)象為湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金霞公司”)以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外法人投資者和自然人等不超過 10 名特定投資者。證券投資基金管理公司以其管理的

　　2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　3、本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日，定價(jià)原則為：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)

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