主題：振華科技:第一次臨時股東大會決議公告

中國振華（集團）科技股份有限公司

2017年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次會議未出現否決議案的情形。

2. 本次大會未出現新增臨時提案情形。

3. 本次會議未涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.召開時間：

（1） 現場會議召開時間：2017年6月23日上午9:00

（2） 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時

間為2017年6月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00期間的任意時間。

2. 現場會議召開地點：公司辦公樓四樓會議室

3. 召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開

4. 召集人：公司董事會

5. 主持人：公司董事長楊林先生

6. 本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)

則》及公司《章程》的有關規(guī)定。

7. 本次會議通知于2017年6月7日發(fā)出，會議議題及相關內容刊

登在2017年6月7日的《證券時報》及巨潮資訊網上。

公司于2017年6月20日再次發(fā)出了召開本次會議的提示性公告。

（二）股東出席會議情況

出席本次會議的股東共11人，代表股份170,473,994股，占公司有

表決權股份總數的36.3219%。

其中：

1. 出席現場會議的股東(代理人)2人，代表股份170,005,886股，占

公司有表決權股份總數的36.2222%；

2. 通過網絡投票的股東9人（均為中小股東），代表股份468,108股，

占公司有表決權股份總數的0.0997%。

3. 單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東：

中國振華電子集團有限公司，代表股份169,573,344股。

（三）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經理班子、各部門負責人及律師列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次會議審議的議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持表決權的半數以上通過即可。

本次會議通過現場會議投票與網絡投票相結合的方式進行。經與會股東投票表決，審議結果如下：

《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》，

同意170,384,686股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

99.9476%，反對89,308股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

0.0524%，棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。同

意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的二分之一以上，此議案獲得通過。

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意811,342股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股

份總數的90.0841%，反對89,308股，占出席本次會議的中小股東有效表

決權股份總數的9.9159%，棄權0股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權股份總數的0.00%。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：貴州馳宇律師事務所

（二）律師姓名：彭文宗 劉明杉

（三）結論性意見：

本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；經本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）2017年度第一次臨時股東大會決議；

（二）2017年度第一次臨時股東大會法律意見書；

（三）2017年度第一次臨時股東大會網絡投票統(tǒng)計結果。

特此公告。

中國振華（集團）科技股份有限公司董事會

2017年6月24日

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