主題：浙江醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會決議公告



??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內(nèi)容提示：
??●本次會議是否有否決議案：無
??一、會議召開和出席情況
??(一)股東大會召開的時間：2017年6月9日
??(二)股東大會召開的地點：紹興市袍江新區(qū)世紀街紹興益泉大酒店五樓會議室
??(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
??本次股東大會由董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場 會議由董事長李春波先生主持?，F(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的 召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
??(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
??1、公司在任董事11人，出席6人，董事夏兵先生、董事李男行先生、獨立董事彭師奇先生、獨立董事吳弘先生、獨立董事朱建偉先生因工作原因未能出席會議；
??2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
??3、董事會秘書葉偉東先生出席了本次股東大會，其他高管列席會議。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??2、議案名稱：公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??3、議案名稱：公司 2016 年度財務(wù)決算報告
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??4、議案名稱：公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??5、議案名稱：《公司 2016 年年度報告》全文和摘要
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并支付報酬的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??7、議案名稱：關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修改《公司章程》部分條款的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??8、議案名稱：關(guān)于對全資子公司增資的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：

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??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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??(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
??以上議案 7為涉及以特別決議通過的議案，已獲得本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù) 2/3 以上通過。
??三、律師見證情況
??1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
??律師：朱玉婷、馬敏英
??2、律師鑒證結(jié)論意見：
??律師認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的 規(guī)定，出席人員資格及表決程序合法有效，本次股東大會審議通過的各項決議合 法有效。
??四、備查文件目錄
??1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
??2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
??浙江醫(yī)藥(9.630, -0.01, -0.10%)股份有限公司
??2017年6月10日

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