主題：四川金頂（集團）股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議公告




　　證券代碼：600678??????????證券簡稱：四川金頂(11.020, 0.27, 2.51%)??????????編號：臨2017-041
　　四川金頂（集團）股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議公告
　　特別提示
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
　　四川金頂（集團）股份有限公司第八屆董事會第三次會議通知以短信及電子郵件相結(jié)合方式于2017年5月24日發(fā)出，會議于2017年5月31日以通訊方式召開，應參會董事7名，實際參會董事7名。本次會議由董事長梁斐先生主持，公司董事會秘書參加了會議，公司監(jiān)事和高管列席了會議，會議符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議決議如下：
　　一、審議通過《關(guān)于子公司擬投資設(shè)立全資子公司的議案》；
　　為進一步開拓新的業(yè)務類型，尋求新的利潤增長點，同時提升公司抗風險能力和持續(xù)經(jīng)營能力。公司下屬全資子公司——樂山市星恒科技有限公司擬分別以自有資金1000萬元人民幣投資設(shè)立兩家全資子公司。詳見公司臨2017-042號公告。
　　表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
　　二、審議通過《關(guān)于修訂〈公司審計委員會工作細則〉的議案》；
　　公司審計委員會工作細則詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
　　表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
　　三、審議通過《關(guān)于修訂〈公司提名委員會工作細則〉的議案》；
　　公司提名委員會工作細則詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
　　表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
　　四、審議通過《關(guān)于修訂〈公司薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》；
　　公司薪酬與考核委員會工作細則詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
　　表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
　　五、審議通過《關(guān)于修訂〈公司戰(zhàn)略委員會工作細則〉的議案》。
　　公司戰(zhàn)略委員會工作細則詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
　　表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
　　特此公告。
　　
　　四川金頂（集團）股份有限公司董事會
　　2017年5月31日

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。