主題：湖北武昌魚股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告


??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
??●本次會(huì)議是否有否決議案：無
??一、會(huì)議召開和出席情況
??(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年6月2日
??(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝外大街19號(hào)華普國(guó)際大廈17層會(huì)議室
??(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
??■
??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
??是
??(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
??1、公司在任董事7人，出席6人，獨(dú)立董事楊華因公出差；
??2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部出席；
??3、董事會(huì)秘書的出席會(huì)議并做了會(huì)議記錄。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
??■
??2、議案名稱：審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
??■
??3、議案名稱：審議關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??4、議案名稱：審議公司2016年度報(bào)告全文及摘要
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
??■
??5、議案名稱：審議關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并確定其報(bào)酬的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
??■
??6、議案名稱：審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
??■
??(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
??本次會(huì)議議案內(nèi)容不涉及關(guān)聯(lián)交易,無回避表決事項(xiàng)
??三、律師見證情況
??1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市仁人德賽律師事務(wù)所
??律師：張軼、張銀光
??2、律師鑒證結(jié)論意見：
??公司2016年年度股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序，表決程序和表決結(jié)果，出席、列席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
??四、備查文件目錄
??1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
??2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
??3、本所要求的其他文件。
??湖北武昌魚股份有限公司
??2017年6月3日

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