主題：太原重工：董事會關于召開2016年年度股東大會的通知


日期：2017-05-26附件下載
???????證券代碼：600169???證券簡稱：太原重工?????公告編號：2017-014


??????????????????太原重工股份有限公司董事會
????????????關于召開?2016?年年度股東大會的通知

???????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




???????重要內容提示：


??????????股東大會召開日期：2017年6月16日
??????????本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票
??????????系統(tǒng)



一、??????召開會議的基本情況



(一)??????股東大會類型和屆次

2016?年年度股東大會

(二)??????股東大會召集人：董事會


(三)??????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結

???合的方式


(四)??????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

???召開的日期時間：2017?年?6?月?16?日??09?點?00?分
???召開地點：太原市萬柏林區(qū)玉河街?53?號太原重工股份有限公司會議室

(五)??????網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
?????網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
???????網絡投票起止時間：自?2017?年?6?月?16?日
??????????????????????????至?2017?年?6?月?16?日
???????采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。


(六)??????融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序


??????????涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
?????的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
?????有關規(guī)定執(zhí)行。


(七)??????涉及公開征集股東投票權

無


二、??????會議審議事項


?????本次股東大會審議議案及投票股東類型
?????????????????????????????????????????????????????????投票股東類型
?序號???????????????????????議案名稱
???????????????????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
1???????2016?年董事會工作報告?????????????????????????????????√
2???????2016?年監(jiān)事會工作報告?????????????????????????????????√
3???????2016?年年度報告???????????????????????????????????????√
4???????關于公司?2016?年度利潤分配和資本公積金轉??????????????√
????????增股本的預案
5???????關于預計公司?2017?年日常關聯(lián)交易的議案????????????????√
6???????關于增補公司董事的議案????????????????????????????????√
7???????關于續(xù)聘致同會計師事務所的議案????????????????????????√

1、?各議案已披露的時間和披露媒體
????????上述議案已經公司董事會七屆四次會議審議通過，詳見公司于?2017?年?4
???月?25?日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站
???（http://www.sse.com.cn）的相關公告。
2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案?4、5、6、7

4、?涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案?5
????應回避表決的關聯(lián)股東名稱：太原重型機械集團有限公司、太原重型機械(集
團)制造有限公司

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無



三、???股東大會投票注意事項



???(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

???????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

???????進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

???????行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

???????份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。


???(二)???股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果

???????其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡

???????投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

???????先股均已分別投出同一意見的表決票。


???(三)???同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

???????的，以第一次投票結果為準。


???(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。



四、???會議出席對象



(一)???股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
???公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

???理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


???????股份類別?????????股票代碼??????股票簡稱????????????股權登記日
?????????Ａ股????????????600169???????太原重工?????????????2017/6/7


(二)?????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


(三)?????公司聘請的律師。


(四)?????其他人員



五、?????會議登記方法


?????個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席
會議的，代理人應出示本人身份證、股東授權委托書和持股憑證。
?????法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和
持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的
法定代表人依法出具的加蓋單位公章的授權委托書和持股憑證。
?????凡符合參加本次股東大會資格的個人股東或法人股東及其授權代理人，請持
上述有效證件，于?2017?年?6?月?15?日上午?9?時至?11?時，下午?14?時至?16?時，6
月?16?日上午?9?時會議宣布召開前在太原市萬柏林區(qū)玉河街?53?號太原重工股份有
限公司辦理登記。股東也可郵寄或以傳真方式辦理登記。


六、?????其他事項


（一）本次股東大會的聯(lián)系辦法
地址：太原市萬柏林區(qū)玉河街?53?號????????郵政編碼：030024
電話：0351—6361155?0351—6362824???????傳真：0351—6362554
聯(lián)系人：雷濤
（二）參加本次股東大會的人員食宿及交通等費用自理。


特此公告。
?????????????????????????????????????????????太原重工股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????????????????2017?年?5?月?26?日
附件?1：授權委托書


???????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議




附件?1：授權委托書


??????????????????????????????授權委托書

太原重工股份有限公司董事會：

????????茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2017?年?6?月?16?日
召開的貴公司?2016?年年度股東大會，并代為行使表決權。




委托人持普通股數(shù)：


委托人持優(yōu)先股數(shù)：


委托人股東帳戶號：




序號??????????????非累積投票議案名稱????????????同意??????反對?????棄權

1?????????????????2016?年董事會工作報告

2?????????????????2016?年監(jiān)事會工作報告

3?????????????????2016?年年度報告

4?????????????????關于公司?2016?年度利潤分配
??????????????????和資本公積金轉增股本的預
??????????????????案
5?????????????關于預計公司?2017?年日常關
??????????????聯(lián)交易的議案

6?????????????關于增補公司董事的議案

7?????????????關于續(xù)聘致同會計師事務所
??????????????的議案



委托人簽名（蓋章）：???????????????????受托人簽名：


委托人身份證號：???????????????????????受托人身份證號：


?????????????????????????????????????委托日期：???????年?月?日


備注：


委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。

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