主題：波導(dǎo)股份：第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告


日期：2017-05-27附件下載
??股票代碼：600130?????????股票簡稱：波導(dǎo)股份????????編號：臨?2017-009



??????????????????????寧波波導(dǎo)股份有限公司
??????????????第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

?????本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



????寧波波導(dǎo)股份有限公司于?2017?年?5?月?19?日以電子郵件、傳真等方式發(fā)出召
開第六屆監(jiān)事會第十五次會議的通知，會議于?2017?年?5?月?26?日以通訊表決的方
式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事?3?人，實到?3?人，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)
定，所作出的決議合法有效。與會監(jiān)事經(jīng)過認真研究討論，審議通過了如下決議：
????一、以?3?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事的
議案》。
????根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會同意提名趙書欽先生、涂建兵先
生為第七屆監(jiān)事會候選人，任期三年。上述兩位非職工監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審
議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第七屆監(jiān)事
會（監(jiān)事候選人履歷見附件）。
????以上議案將提交公司?2016?年年度股東大會審議。
?????特此公告。




?????????????????????????????????????????????寧波波導(dǎo)股份有限公司監(jiān)事會
?????????????????????????????????????????????????????????2017?年?5?月?27?日


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