主題：航天科技:2016年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼： 000901 證券簡稱：航天科技 公告編號(hào)：2017-股-003
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司
二?一六年年度股東大會(huì)決議公告
一、會(huì)議召開的基本情況
重要內(nèi)容提示：
公司本次股東大會(huì)無否決或修改議案的情況，亦無新議案提交表決。
一、會(huì)議召開的基本情況
1.會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017 年 5 月 17 日（星期三）14:30 時(shí)
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 17 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為：2017 年 5 月 17 日 9:30 至 11:30，13:00 時(shí)至 15:00；通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為： 2017 年 5 月 16 日 15:00 至 2016
年 5 月 17 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2.股權(quán)登記日
2017 年 5 月 12 日（星期五）
3.會(huì)議召開地點(diǎn)
北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路 1 號(hào)海鷹科技大廈 1605 會(huì)議室
4.召開方式
現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5.召集人
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司董事會(huì)
6.會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定
7.會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 16 名 , 代表股份
147,813,299 股，占公司股份總數(shù)的 36.0995%(百分比按照四舍五入
的方式保留四位小數(shù)，下同)。其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的
股東及股東代理人 3 名，代表股份數(shù) 114,795,171 股，占公司股份總
數(shù)的 28.0357%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 13 人，代表股份數(shù) 33,018,128 股，
占公司股份總數(shù)的 8.0638%。
8.其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師參加了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過了以下
議案：
1.審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,811,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
2.審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》 ；
根據(jù)公司章程并結(jié)合公司實(shí)際情況，為進(jìn)一步壯大公司規(guī)模，加
速企業(yè)發(fā)展，集中資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，2016
年度利潤分配預(yù)案為： 本年度利潤不分配，滾存以后年度分配。 本年
度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,811,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
3.審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,811,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
4.審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度報(bào)告及摘要的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,811,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
5.審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,811,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
6.審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 ；
關(guān)聯(lián)股東中國航天科工集團(tuán)公司、中國航天科工飛航技術(shù)研究院
按《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避了該項(xiàng)表決。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 33,018,228 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 33,016,228
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9939%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0061%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
7.審議通過了《關(guān)于支付 2016 年度審計(jì)費(fèi)用的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,813,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股,
占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股,占參加
本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0％。
8.審議通過了《關(guān)于支付 2016 年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,813,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股,
占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股,占參加
本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0％。
9.審議通過了《關(guān)于控股子公司 IEE 公司 2017 年度開展金融衍
生品投資業(yè)務(wù)的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,813,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股,
占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股,占參加
本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0％。
10.審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,813,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股,
占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股,占參加
本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0％。
11.審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,811,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
12.審議通過了《獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,811,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
13.審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,811,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
14.審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的議案》 ；
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股
份總數(shù)合計(jì)為 147,813,299 股。
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 147,811,299
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%；反對(duì)票
2000 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%；棄權(quán)
票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意 33,016,228 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 99.9939％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0061％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 0％。
15.審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》 ；
15.1 關(guān)于選舉獨(dú)立董事由立明的議案
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 142,269,533
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 96.2495%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意票 27,474,462 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 83.2100%。
15.2 關(guān)于選舉獨(dú)立董事欒大龍的議案
經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 142,269,433
股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 96.2494%。
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）
表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意票 27,474,362 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 83.2097%。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱
北京國楓律師事務(wù)所
2.律師姓名
王冠、王鳳
3.律師見證意見
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程
的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果
符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合
法有效。
四、備查文件
1．航天科技控股集團(tuán)股份有限公司二?一六年年度股東大會(huì)決
議；
2.北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于航天科技控股集團(tuán)股份有限公司二
?一六年年度股東大會(huì)法律意見書。
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二?一七年五月十八日

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