主題：振華科技：2016年度股東大會(huì)決議公告

證券簡(jiǎn)稱：振華科技 證券代碼： 000733 公告編號(hào)： 2017-44

　　 中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司

　　 2016年度股東大會(huì)決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 特別提示：

　　 1. 本次會(huì)議未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　 2. 本次大會(huì)未出現(xiàn)新增臨時(shí)提案情形。

　　 3. 本次會(huì)議未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　 一、 會(huì)議召開和出席情況

　　 （一）會(huì)議召開情況

　　 1.召開時(shí)間：

　　 （1 ） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間： 2017 年 5 月 9 日上午 9:00

　　 （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017年5月 9 日 9:30-11:30和13:00-15:00 ； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017年5月 8 日 15:00至2017年5月 9 日 15:00期間的任意時(shí)間。

　　 2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會(huì)議室

　　 3. 召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　 4. 召集人：公司董事會(huì)

　　 5. 主持人：公司董事長(zhǎng)楊林先生

　　 6. 本次會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)

　　則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 7. 本次會(huì)議通知于 2017 年 4 月 17 日和 4 月 19 日發(fā)出，會(huì)議議題

　　及相關(guān)內(nèi)容刊登在 2017 年 4 月 17 日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　 公司于 2017 年 5 月 5 日再次發(fā)出了召開本次會(huì)議的提示性公告。

　　 （二）股東出席會(huì)議情況

　　 出席本次會(huì)議的股東共 33 人，代表股份 170,950,220 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 36.4234%。

　　 其中：

　　 1. 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(代理人)2 人，代表股份 170,005,886 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2222% ；

　　 2.通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 31 人（均為中小股東），代表股份 944,334 股 ，

　　 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2012%。

　　 3.單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% （含 5%）以上股份的股東：

　　 中國振華電子集團(tuán)有限公司，代表股份 169,573,344 股。

　　 （三）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)理班子、各部門負(fù)責(zé)人及律師列席了會(huì)議。

　　 二、議案審議表決情況

　　 本次會(huì)議審議的 議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過即可。

　　 本次會(huì)議通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)與會(huì)股東投票表決，審議結(jié)果如下：

　　 （一）《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 ；

　　 同意 170,458,688 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.7125% ，反對(duì) 485,534 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.2840% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%。

　　同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)

　　股份總數(shù)的 二分之一 以上，此議案獲得通過。

　　 中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份以外的股東）投票情況為： 同意 885,342 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 64.3008% ，反對(duì) 485,534 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 35.2635% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4357%。

　　 （二）《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　 同意 170,425,386 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.6930% ，反對(duì) 518,834 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3035% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 二分之一 以上，此議案獲得通過。

　　 中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份以外的股東）投票情況為： 同意 852,042 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 61.8823% ，反對(duì) 518,834 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 37.6820% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4357%。

　　 （ 三 ）《2016 年年度報(bào)告》；

　　 同意 170,458,688 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.7125% ，反對(duì) 485,534 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2840% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 二分之一 以上，此議案獲得通過。

　　 中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份以外的股東）投票情況為： 同意 885,342 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 64.3008% ，反對(duì) 485,534 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 35.2635% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4357%。

　　 （四）《2016 年度財(cái)務(wù)決算及 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　 同意 169,621,744 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.2229% ，反對(duì) 1,322,476 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.7736% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%。

　　同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)

　　股份總數(shù)的 二分之一 以上，此議案獲得通過。

　　 中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份以外的股東）投票情況為： 同意 48,400 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.5152% ，反對(duì) 1,322,476 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.0491% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4357%。

　　 （五）《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　 同意 170,398,586 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.6773% ，反對(duì) 551,634 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.3227% ，棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.000%。

　　同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)

　　股份總數(shù)的 二分之一 以上，此議案獲得通過。

　　 中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份以外的股東）投票情況為： 同意 825,242 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 59.9358% ，反對(duì) 551,634 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 40.0642% ，棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.000%。

　　 （六）《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；

　　 同意 170,450,586 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.7077% ，反對(duì) 493,634 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.2888% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%。

　　同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)

　　股份總數(shù)的 二分之一 以上，此議案獲得通過。

　　 中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份以外的股東）投票情況為：同意 877,242 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.7125% ，反對(duì) 493,634 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 35.8518% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4357%。

　　 （七）《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

　　 同意 170,417,286 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.6883% ，反對(duì) 526,934 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3082% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 二分之一 以上，此議案獲得通過。

　　 中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份以外的股東）投票情況為： 同意 843,942 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 61.2940% ，反對(duì) 526,934 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 38.2703% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4357%。

　　 （八）《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　 同意 170,458,688 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.7125% ，反對(duì) 485,534 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.2840% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%。

　　同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)

　　股份總數(shù)的 二分之一 以上，此議案獲得通過。

　　 中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份以外的股東）投票情況為： 同意 885,342 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總 數(shù)的 64.3008% ，反對(duì) 485,534 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 35.2635% ，棄權(quán) 6,000 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4357%。

　　 三、 律師出具的法律意見

　　 （一）律師事務(wù)所名稱：貴州馳宇律師事務(wù)所

　　 （二）律師姓名：彭文宗 劉明杉

　　 （三）結(jié)論性意見：

　　 本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；經(jīng)本所驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　 四、備查文件

　　 （一） 2016年度股東大會(huì)決議；

　　 （二） 2016年度股東大會(huì)法律意見書；

　　 （三） 2016年度股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

　　 特此公告。

　　 中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會(huì)


　　 2017年5月 10 日


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