主題: 振華科技:2016年度股東大會決議公告
2017-05-13 21:37:03          
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主題:振華科技:2016年度股東大會決議公告

證券簡稱:振華科技 證券代碼: 000733 公告編號: 2017-44

   中國振華(集團)科技股份有限公司

   2016年度股東大會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示:

   1. 本次會議未出現否決議案的情形。

   2. 本次大會未出現新增臨時提案情形。

   3. 本次會議未涉及變更前次股東大會決議的情形。

   一、 會議召開和出席情況

   (一)會議召開情況

   1.召開時間:

   (1 ) 現場會議召開時間: 2017 年 5 月 9 日上午 9:00

   (2) 網絡投票時間: 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017年5月 9 日 9:30-11:30和13:00-15:00 ; 通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017年5月 8 日 15:00至2017年5月 9 日 15:00期間的任意時間。

   2. 現場會議召開地點:公司辦公樓四樓會議室

   3. 召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開

   4. 召集人:公司董事會

   5. 主持人:公司董事長楊林先生

   6. 本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)

  則》及公司《章程》的有關規(guī)定。

   7. 本次會議通知于 2017 年 4 月 17 日和 4 月 19 日發(fā)出,會議議題

  及相關內容刊登在 2017 年 4 月 17 日的《證券時報》及巨潮資訊網上。

   公司于 2017 年 5 月 5 日再次發(fā)出了召開本次會議的提示性公告。

   (二)股東出席會議情況

   出席本次會議的股東共 33 人,代表股份 170,950,220 股,占公司有表決權股份總數的 36.4234%。

   其中:

   1. 出席現場會議的股東(代理人)2 人,代表股份 170,005,886 股,占公司有表決權股份總數的 36.2222% ;

   2.通過網絡投票的股東 31 人(均為中小股東),代表股份 944,334 股 ,

   占公司有表決權股份總數的 0.2012%。

   3.單獨或合計持有公司 5% (含 5%)以上股份的股東:

   中國振華電子集團有限公司,代表股份 169,573,344 股。

   (三)公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議,公司經理班子、各部門負責人及律師列席了會議。

   二、議案審議表決情況

   本次會議審議的 議案均為普通決議議案,由出席本次股東大會的股東所持表決權的半數以上通過即可。

   本次會議通過現場會議投票與網絡投票相結合的方式進行。經與會股東投票表決,審議結果如下:

   (一)《2016 年度董事會工作報告》 ;

   同意 170,458,688 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  99.7125% ,反對 485,534 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  0.2840% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0035%。

  同意表決結果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權

  股份總數的 二分之一 以上,此議案獲得通過。

   中小投資者(除單獨或合計持有公司 5% 以上股份以外的股東)投票情況為: 同意 885,342 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 64.3008% ,反對 485,534 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 35.2635% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 0.4357%。

   (二)《2016 年度監(jiān)事會工作報告》;

   同意 170,425,386 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  99.6930% ,反對 518,834 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3035% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0035%。同意表決結果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權股份總數的 二分之一 以上,此議案獲得通過。

   中小投資者(除單獨或合計持有公司 5% 以上股份以外的股東)投票情況為: 同意 852,042 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 61.8823% ,反對 518,834 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 37.6820% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 0.4357%。

   ( 三 )《2016 年年度報告》;

   同意 170,458,688 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  99.7125% ,反對 485,534 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2840% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0035%。同意表決結果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權股份總數的 二分之一 以上,此議案獲得通過。

   中小投資者(除單獨或合計持有公司 5% 以上股份以外的股東)投票情況為: 同意 885,342 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 64.3008% ,反對 485,534 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 35.2635% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 0.4357%。

   (四)《2016 年度財務決算及 2017 年度財務預算報告》;

   同意 169,621,744 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  99.2229% ,反對 1,322,476 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  0.7736% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0035%。

  同意表決結果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權

  股份總數的 二分之一 以上,此議案獲得通過。

   中小投資者(除單獨或合計持有公司 5% 以上股份以外的股東)投票情況為: 同意 48,400 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 3.5152% ,反對 1,322,476 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 96.0491% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 0.4357%。

   (五)《2016 年度利潤分配預案》;

   同意 170,398,586 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  99.6773% ,反對 551,634 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  0.3227% ,棄權 0 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.000%。

  同意表決結果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權

  股份總數的 二分之一 以上,此議案獲得通過。

   中小投資者(除單獨或合計持有公司 5% 以上股份以外的股東)投票情況為: 同意 825,242 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 59.9358% ,反對 551,634 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 40.0642% ,棄權 0 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 0.000%。

   (六)《關于為控股子公司提供擔保的議案》;

   同意 170,450,586 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  99.7077% ,反對 493,634 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  0.2888% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0035%。

  同意表決結果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權

  股份總數的 二分之一 以上,此議案獲得通過。

   中小投資者(除單獨或合計持有公司 5% 以上股份以外的股東)投票情況為:同意 877,242 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 63.7125% ,反對 493,634 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 35.8518% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 0.4357%。

   (七)《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》;

   同意 170,417,286 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  99.6883% ,反對 526,934 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3082% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0035%。同意表決結果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權股份總數的 二分之一 以上,此議案獲得通過。

   中小投資者(除單獨或合計持有公司 5% 以上股份以外的股東)投票情況為: 同意 843,942 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 61.2940% ,反對 526,934 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 38.2703% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 0.4357%。

   (八)《關于聘請2017年度財務內控審計機構的議案》。

   同意 170,458,688 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  99.7125% ,反對 485,534 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的

  0.2840% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0035%。

  同意表決結果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權

  股份總數的 二分之一 以上,此議案獲得通過。

   中小投資者(除單獨或合計持有公司 5% 以上股份以外的股東)投票情況為: 同意 885,342 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總 數的 64.3008% ,反對 485,534 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 35.2635% ,棄權 6,000 股,占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的 0.4357%。

   三、 律師出具的法律意見

   (一)律師事務所名稱:貴州馳宇律師事務所

   (二)律師姓名:彭文宗 劉明杉

   (三)結論性意見:

   本所認為,本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;經本所驗證,出席本次股東大會人員資格合法有效;本次股東大會召集人資格符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

   四、備查文件

   (一) 2016年度股東大會決議;

   (二) 2016年度股東大會法律意見書;

   (三) 2016年度股東大會網絡投票統(tǒng)計結果。

   特此公告。

   中國振華(集團)科技股份有限公司董事會


   2017年5月 10 日


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