主題：蘭花科創(chuàng)：2016年年度股東大會(huì)決議公告



證券代碼：600123 證券簡(jiǎn)稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號(hào)：2017-020


山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


本次會(huì)議是否有否決議案：有


本次股東大會(huì)審議的第 19 項(xiàng)議案《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》未獲通過。



一、 會(huì)議召開和出席情況



(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 5 月 5 日


(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘭花大酒店五樓會(huì)議室


(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 23

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 517,839,444

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 45.3290



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)甄恩賜先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投
票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公
司章程》的規(guī)定。


(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況


1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事韓建中先生因外出未出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事會(huì)秘書王立印出席本次會(huì)議；部分高管人員列席本次會(huì)議。


二、 議案審議情況



(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱：2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0




2、 議案名稱：2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0




3、 議案名稱：2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0




4、 議案名稱：2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0




5、 議案名稱：2016 年年報(bào)全文及摘要

審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0




6、 議案名稱：2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0




7、 議案名稱：關(guān)于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2016 年度審計(jì)報(bào)酬和續(xù)聘的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,902,244 99.8190 928,700 0.1793 8,500 0.0017
8、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例

（%）

A股 1,534,440 62.2960 928,700 37.7040 0 0




9、 議案名稱：蘭花科創(chuàng) 2017 年-2019 年股東分紅回報(bào)規(guī)劃

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0




10、 議案名稱：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）
A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0




11、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)為所屬子公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 515,795,660 99.6053 2,043,784 0.3947 0 0




12、 議案名稱：關(guān)于為山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責(zé)任公司銀行貸款提供擔(dān)

保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 515,795,660 99.6053 2,043,784 0.3947 0 0




13、 議案名稱：關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,903,944 99.8193 935,500 0.1807 0 0




14、 議案名稱：關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,903,944 99.8193 935,500 0.1807 0 0




15、 議案名稱：關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,903,944 99.8193 935,500 0.1807 0 0




16、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0




(二) 累積投票議案表決情況


17、 關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案

得票數(shù)占出席
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
17.01 甄恩賜 516,552,264 99.7514 是
17.02 李曉明 516,552,264 99.7514 是
17.03 王立印 516,552,264 99.7514 是
17.04 劉國(guó)勝 516,552,264 99.7514 是
17.05 安火寧 516,552,264 99.7514 是
17.06 司鑫炎 516,552,364 99.7514 是



18、 關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

得票數(shù)占出席
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
18.01 張建軍 516,552,364 99.7514 是
18.02 陳步寧 516,552,365 99.7514 是
18.03 李玉敏 516,552,265 99.7514 是



19、 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
得票數(shù)占出席
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
19.01 殷明 1,176,066 0.2271 否
19.02 王國(guó)強(qiáng) 1,176,066 0.2271 否




(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
2016 年度利潤(rùn)分配 1,473,584 61.3409 928,700 38.6591 0 0.0000
6
預(yù)案
關(guān)于信永中和會(huì)計(jì) 1,465,084 60.9871 928,700 38.6590 8,500 0.3539
師事務(wù)所 2016 年度
7
審計(jì)報(bào)酬和續(xù)聘的
議案
關(guān)于預(yù)計(jì) 2017 年度 1,473,584 61.3409 928,700 38.6591 0 0.0000
8 日常關(guān)聯(lián)交易的議
案
蘭 花 科 創(chuàng) 2017 年 1,473,584 61.3409 928,700 38.6591 0 0.0000
9 -2019 年股東分紅回
報(bào)規(guī)劃
關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值 1,473,584 61.3409 928,700 38.6591 0 0.0000
10
準(zhǔn)備的議案
關(guān)于預(yù)計(jì)為所屬子 358,500 14.9232 2,043,784 85.0768 0 0.0000
11 公司提供擔(dān)保的議
案
關(guān)于為山西蘭花科 358,500 14.9232 2,043,784 85.0768 0 0.0000
創(chuàng)玉溪煤礦有限責(zé)
12
任公司銀行貸款提
供擔(dān)保的議案
關(guān)于為山西蘭花煤 1,466,784 61.0578 935,500 38.9422 0 0.0000
化工有限公司銀行
13
貸款提供擔(dān)保的議
案
17.01 甄恩賜 1,115,104 46.4184
17.02 李曉明 1,115,104 46.4184
17.03 王立印 1,115,104 46.4184
17.04 劉國(guó)勝 1,115,104 46.4184
17.05 安火寧 1,115,104 46.4184
17.06 司鑫炎 1,115,204 46.4226
18.01 張建軍 1,115,204 46.4226
18.02 陳步寧 1,115,205 46.4226
18.03 李玉敏 1,115,105 46.4185
19.01 殷明 1,115,106 46.4185
19.02 王國(guó)強(qiáng) 1,115,106 46.4185




(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明


1、 本次股東大會(huì)通過的第 1—15 項(xiàng)、第 17—18 項(xiàng)決議，屬于公司章程中規(guī)定
的普通決議的范圍，該等決議均經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所
持表決權(quán) 1/2 以上通過。
2、 本次股東大會(huì)通過的第8項(xiàng)決議，屬關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東山西蘭花煤炭
實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、殷明（兼任蘭花集團(tuán)董事）回避表決，該等決議經(jīng)出席
本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東及股東代理人所持表決權(quán)1/2以上通過。
3、 本次股東大會(huì)通過的第16項(xiàng)決議，屬公司章程中規(guī)定的特別決議的范圍，該
決議經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)2/3以上通過。
4、 本次股東大會(huì)審議通過的第17-18項(xiàng)議案，分別采用累積投票制投票，上述
董事、獨(dú)立董事候選人均經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決
權(quán)1/2以上通過。
5、 本次股東大會(huì)審議的第19項(xiàng)議案，采用累積投票制，殷明、王國(guó)強(qiáng)兩位非職
工監(jiān)事候選人的得票數(shù)未達(dá)到出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表
決權(quán)1/2以上，未當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。


三、 律師見證情況



1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中勤律師事務(wù)所

律師：賀虎林、張愛軍

2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東
大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其
他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。


四、 備查文件目錄



1、 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議；


2、 北京市中勤律師事務(wù)所關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2016 年度股東

大會(huì)律師見證法律意見書；



山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2017 年 5 月 6 日




【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。