主題：湖北武昌魚股份有限公司2016年度報告摘要

湖北武昌魚(7.550, -0.40, -5.03%)股份有限公司

公司代碼：600275 公司簡稱：武昌魚

2016

年度報告摘要

一重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2公司全體董事出席董事會會議。

3中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶強調(diào)事項段或其他事項段的無保留意見的審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。

無

4經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

不分配不轉(zhuǎn)增

二公司基本情況

1公司簡介

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2報告期公司主要業(yè)務簡介

（一）主要業(yè)務

公司2000年8月上市時,主營淡水魚類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工、銷售等業(yè)務；2002年6月公司大股東及實際控制人變更后，公司主營淡水魚類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工、銷售及房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、銷售商品房等；2012年5月公司剝撥離了房地產(chǎn)業(yè)務，現(xiàn)公司主營淡水魚類養(yǎng)殖加工、銷售等及其相關業(yè)務。

（二）經(jīng)營模式

由于流動資金短缺, 公司水面長期租賃給承包戶經(jīng)營。報告期內(nèi)公司已收回并開始自營合同到期的鴨兒湖和花馬湖。由于收回自營水面的時間不長及受淡水魚類養(yǎng)殖季節(jié)性風險特點的影響，目前業(yè)績變化不明顯。

（三）公司所處行業(yè)情況

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，居民對水產(chǎn)品的消費需求不斷上升，飲食結(jié)構(gòu)正在逐步改變，水產(chǎn)品占居民飲食結(jié)構(gòu)的比例也不斷增高。其中，糧食等支出占全部食品支出的比例在下降，水產(chǎn)品的消費增長顯著。

公司擬逐步收回合同到期的水面并對漁業(yè)基礎設施進行改造，對漁業(yè)從業(yè)人員加強技術培訓，提升質(zhì)量安全水平和水產(chǎn)品市場競爭力，以期待更好的發(fā)展。

3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

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3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

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三經(jīng)營情況討論與分析

1報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

由于流動資金短缺, 公司水面長期租賃給承包戶經(jīng)營,加之近幾年連續(xù)搞資產(chǎn)重組，公司經(jīng)營業(yè)務較少，經(jīng)常性業(yè)務持續(xù)虧損，截至2016年12月31日止，武昌魚公司累計虧損522,988,835.61 元，流動負債合計金額超過流動資產(chǎn)合計金額162,826,691.76元，雖然公司采取了相應的措施，但持續(xù)經(jīng)營能力仍存在重大不確定性，效果不明顯。公司將加大對到期水面收回的自營力度，努力實現(xiàn)資產(chǎn)的增值保值，以扭轉(zhuǎn)公司目前的困境。

2導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。

√適用 □不適用

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續(xù)上表

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證券代碼：600275 證券簡稱：武昌魚 公告編號： 2017-013號

湖北武昌魚股份有限公司

第六屆第十次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任

一、董事會召開情況

（一）湖北武昌魚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆第十次董事會會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）公司董秘辦于2017年4月7日前采用手機短信及電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出了本次會議的通知及議案。

（三）本次會議于2017年4月26日上午10點在公司會議室現(xiàn)場會議方式召開。

（四）本次應出席董事7名，實際參加董事7名。

（五）本次會議由公司董事長高士慶先生主持。

二、董事會審議及表決結(jié)果

本次會議以簽字表決的方式審議通過了如下議案：

(一)與會董事一致通過了《2016年度董事會工作報告》，并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(二)與會董事一致通過了《2016年度財務決算報告》，并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(三)與會董事一致通過了《2016年度利潤分配預案》，并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(四)與會董事一致通過了《公司2016年年度報告全文及其摘要》，并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(五)與會董事一致通過了公司《關于獨立董事2016年年度述職報告的議案》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(六)與會董事一致通過了公司《關于公司2016年年度審計報告強調(diào)事項段所涉及事項的專項說明》。

針對審計意見中的強調(diào)事項，說明如下：

公司董事會認為此強調(diào)事項的信息符合法律、法規(guī)的各項規(guī)定，對該項事項的會計政策選用恰當，會計估計合理，反映了財務報表的公允性、真實性及完整性。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(七)與會董事一致通過了《關于續(xù)聘會計師事務并確定其報酬的議案》

同意續(xù)聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為2017年度公司審計中介機構(gòu)。確定其2017年年度審計費用總額為70萬元（含季度報告及中期報告預審費用），并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(八)與會董事一致通過了《關于公司股票被實施退市風險警示的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(九)與會董事一致通過了《關于公司以所持中地公司49%股權(quán)作質(zhì)押擔保的貸款展期兩年的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(十) 與會董事一致通過了《公司2017年第一季度報告全文及其摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(十一)與會董事一致通過了《關于召開2016年年度股東大會的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

三、上網(wǎng)公告附件

1、湖北武昌魚股份有限公司第六屆第十次董事會決議；

2、公司2016年年度報告全文及其摘要；

3、獨立董事2016年年度述職報告；

4、《股權(quán)質(zhì)押合同補充協(xié)議（二）》

5、《信托貸款合同補充協(xié)議（二）》

6、公司2017年第一季度報告全文及摘要。

特此公告

湖北武昌魚股份有限公司董事會

二0一六年四月二十六日


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