主題：湖北武昌魚股份有限公司2016年度報告摘要

湖北武昌魚(7.550, -0.40, -5.03%)股份有限公司

公司代碼：600275 公司簡稱：武昌魚

2016

年度報告摘要

一重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2公司全體董事出席董事會會議。

3中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶強調事項段或其他事項段的無保留意見的審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。

無

4經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

不分配不轉增

二公司基本情況

1公司簡介

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2報告期公司主要業(yè)務簡介

（一）主要業(yè)務

公司2000年8月上市時,主營淡水魚類及其它水產品養(yǎng)殖、加工、銷售等業(yè)務；2002年6月公司大股東及實際控制人變更后，公司主營淡水魚類及其它水產品養(yǎng)殖、加工、銷售及房地產開發(fā)、經營、銷售商品房等；2012年5月公司剝撥離了房地產業(yè)務，現公司主營淡水魚類養(yǎng)殖加工、銷售等及其相關業(yè)務。

（二）經營模式

由于流動資金短缺, 公司水面長期租賃給承包戶經營。報告期內公司已收回并開始自營合同到期的鴨兒湖和花馬湖。由于收回自營水面的時間不長及受淡水魚類養(yǎng)殖季節(jié)性風險特點的影響，目前業(yè)績變化不明顯。

（三）公司所處行業(yè)情況

隨著經濟的發(fā)展，居民對水產品的消費需求不斷上升，飲食結構正在逐步改變，水產品占居民飲食結構的比例也不斷增高。其中，糧食等支出占全部食品支出的比例在下降，水產品的消費增長顯著。

公司擬逐步收回合同到期的水面并對漁業(yè)基礎設施進行改造，對漁業(yè)從業(yè)人員加強技術培訓，提升質量安全水平和水產品市場競爭力，以期待更好的發(fā)展。

3公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

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3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

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季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

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三經營情況討論與分析

1報告期內主要經營情況

由于流動資金短缺, 公司水面長期租賃給承包戶經營,加之近幾年連續(xù)搞資產重組，公司經營業(yè)務較少，經常性業(yè)務持續(xù)虧損，截至2016年12月31日止，武昌魚公司累計虧損522,988,835.61 元，流動負債合計金額超過流動資產合計金額162,826,691.76元，雖然公司采取了相應的措施，但持續(xù)經營能力仍存在重大不確定性，效果不明顯。公司將加大對到期水面收回的自營力度，努力實現資產的增值保值，以扭轉公司目前的困境。

2導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。

√適用 □不適用

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續(xù)上表

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證券代碼：600275 證券簡稱：武昌魚 公告編號： 2017-013號

湖北武昌魚股份有限公司

第六屆第十次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任

一、董事會召開情況

（一）湖北武昌魚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆第十次董事會會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）公司董秘辦于2017年4月7日前采用手機短信及電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出了本次會議的通知及議案。

（三）本次會議于2017年4月26日上午10點在公司會議室現場會議方式召開。

（四）本次應出席董事7名，實際參加董事7名。

（五）本次會議由公司董事長高士慶先生主持。

二、董事會審議及表決結果

本次會議以簽字表決的方式審議通過了如下議案：

(一)與會董事一致通過了《2016年度董事會工作報告》，并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(二)與會董事一致通過了《2016年度財務決算報告》，并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(三)與會董事一致通過了《2016年度利潤分配預案》，并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(四)與會董事一致通過了《公司2016年年度報告全文及其摘要》，并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(五)與會董事一致通過了公司《關于獨立董事2016年年度述職報告的議案》。詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(六)與會董事一致通過了公司《關于公司2016年年度審計報告強調事項段所涉及事項的專項說明》。

針對審計意見中的強調事項，說明如下：

公司董事會認為此強調事項的信息符合法律、法規(guī)的各項規(guī)定，對該項事項的會計政策選用恰當，會計估計合理，反映了財務報表的公允性、真實性及完整性。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(七)與會董事一致通過了《關于續(xù)聘會計師事務并確定其報酬的議案》

同意續(xù)聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為2017年度公司審計中介機構。確定其2017年年度審計費用總額為70萬元（含季度報告及中期報告預審費用），并決定將此項議案提請2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(八)與會董事一致通過了《關于公司股票被實施退市風險警示的議案》。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(九)與會董事一致通過了《關于公司以所持中地公司49%股權作質押擔保的貸款展期兩年的議案》。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(十) 與會董事一致通過了《公司2017年第一季度報告全文及其摘要》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

(十一)與會董事一致通過了《關于召開2016年年度股東大會的議案》。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

三、上網公告附件

1、湖北武昌魚股份有限公司第六屆第十次董事會決議；

2、公司2016年年度報告全文及其摘要；

3、獨立董事2016年年度述職報告；

4、《股權質押合同補充協議（二）》

5、《信托貸款合同補充協議（二）》

6、公司2017年第一季度報告全文及摘要。

特此公告

湖北武昌魚股份有限公司董事會

二0一六年四月二十六日


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