主題：浙江醫(yī)藥：第七屆十二次董事會(huì)決議公告




股票代碼：600216 股票簡(jiǎn)稱：浙江醫(yī)藥 編號(hào)：臨 2017－011


浙江醫(yī)藥股份有限公司
第七屆十二次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江醫(yī)藥股份有限公司于 2017 年 4 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)了第七屆十
二次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議的通知于 2017 年 4 月 14 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)
議應(yīng)參加董事十一人，實(shí)際參加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定和要求。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《公司 2017 年第一季度報(bào)告》全文和正文；
同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司 2017 年第一季度報(bào)告全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），
正文同時(shí)登載于 2017 年 4 月 27 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)的議案》；
同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 4 月 27 日上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站上刊登的
《浙江醫(yī)藥股份公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的通知》。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司綜合大樓及昌海生物質(zhì)檢系列車間建設(shè)用地劃轉(zhuǎn)
的議案》；
公司七屆九次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于建設(shè)公司綜合大樓的議案》及《關(guān)于
建設(shè)昌海生物質(zhì)檢系列車間項(xiàng)目的議案》，同意建設(shè)綜合大樓及質(zhì)檢系列車間。
（詳見(jiàn)公司 2016 年 9 月 27 日在上交所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 刊登的臨 2016-050
號(hào)公告）
根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，浙江醫(yī)藥股份有限公司作為綜合大樓及質(zhì)檢系列車
間的實(shí)施主體，在申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)。


1
為 此 ， 公 司 擬 將 浙 江 醫(yī) 藥 股 份 有 限 公 司 昌 海 生 物 分 公 司 權(quán) 屬 的 2015G1
（A-5-2014-14）地塊（部分，16.5 畝）、2015G1（A-5-2014-12）地塊（0.8 畝）、
2014G6 地塊（19.1 畝）、2016G2 地塊（25.8 畝），以及浙江昌海生物有限公司（公
司 2011 年設(shè)立的全資子公司，2014 年被公司吸收合并）權(quán)屬的 2014G7 地塊（8
畝），劃轉(zhuǎn)至浙江醫(yī)藥股份有限公司名下，用以建設(shè)綜合大樓和質(zhì)檢系列車間。
該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。



浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2017 年 4 月 26 日



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