主題：浙江醫(yī)藥：第七屆十二次董事會決議公告




股票代碼：600216 股票簡稱：浙江醫(yī)藥 編號：臨 2017－011


浙江醫(yī)藥股份有限公司
第七屆十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況
浙江醫(yī)藥股份有限公司于 2017 年 4 月 26 日以通訊表決方式召開了第七屆十
二次董事會會議。本次會議的通知于 2017 年 4 月 14 日以電子郵件方式發(fā)出。會
議應參加董事十一人，實際參加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有關規(guī)定和要求。

二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司 2017 年第一季度報告》全文和正文；
同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司 2017 年第一季度報告全文見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），
正文同時登載于 2017 年 4 月 27 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

2、審議通過了《關于召開公司 2016 年年度股東大會的議案》；
同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內(nèi)容詳見 4 月 27 日上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站上刊登的
《浙江醫(yī)藥股份公司關于召開 2016 年年度股東大會的通知》。

3、審議通過了《關于公司綜合大樓及昌海生物質(zhì)檢系列車間建設用地劃轉
的議案》；
公司七屆九次董事會審議通過了《關于建設公司綜合大樓的議案》及《關于
建設昌海生物質(zhì)檢系列車間項目的議案》，同意建設綜合大樓及質(zhì)檢系列車間。
（詳見公司 2016 年 9 月 27 日在上交所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 刊登的臨 2016-050
號公告）
根據(jù)國家相關法律法規(guī)，浙江醫(yī)藥股份有限公司作為綜合大樓及質(zhì)檢系列車
間的實施主體，在申請領取施工許可證時，應當辦理該建筑工程用地批準手續(xù)。


1
為 此 ， 公 司 擬 將 浙 江 醫(yī) 藥 股 份 有 限 公 司 昌 海 生 物 分 公 司 權 屬 的 2015G1
（A-5-2014-14）地塊（部分，16.5 畝）、2015G1（A-5-2014-12）地塊（0.8 畝）、
2014G6 地塊（19.1 畝）、2016G2 地塊（25.8 畝），以及浙江昌海生物有限公司（公
司 2011 年設立的全資子公司，2014 年被公司吸收合并）權屬的 2014G7 地塊（8
畝），劃轉至浙江醫(yī)藥股份有限公司名下，用以建設綜合大樓和質(zhì)檢系列車間。
該議案無需提交股東大會審議。
同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。



浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會

2017 年 4 月 26 日



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