主題：日照港股份有限公司2016年年度股東大會決議公告


　　證券代碼：600017證券簡稱：日照港公告編號：2017-019

　　日照港股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2017年4月26日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：日照港股份有限公司會議室（山東省日照市海濱二路81號）

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事長王建波主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事蔡中堂、呂海鵬，獨立董事楊貴鵬因公請假，未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事張崧、楊君田因公請假，未能出席會議；

　　3、 公司副總經理、董事會秘書余慧芳出席了本次會議，其他高管2人列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：日照港股份有限公司2016年年度報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：日照港股份有限公司2016年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：日照港股份有限公司2016年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：日照港股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關于編制2016年度財務決算報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關于編制2017年度財務預算報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關于制定2017年度董事薪酬方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關于制定2017年度監(jiān)事薪酬方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關于制定2017年度生產經營計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關于制定2017年度資金借款計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關于制定2016年度利潤分配預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：2016年度內部控制評價報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　13、 議案名稱：2016年度企業(yè)社會責任報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　14、 議案名稱：關于預計2017年度日常經營性關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　15、 議案名稱：關于預計2017年度與日照港集團財務有限公司發(fā)生關聯交易事項的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　16、 議案名稱：關于續(xù)聘2017年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　17、 議案名稱：2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二） 累積投票議案表決情況

　　18、 關于選舉公司第五屆董事會董事候選人的議案

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　　（三） 現金分紅分段表決情況

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　?。ㄋ模?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　?。ㄎ澹?關于議案表決的有關情況說明

　　1、上述1-17項議案均為普通決議案，第18項議案采用累積投票制方式表決；





　　2、第14、15項議案涉及關聯交易事項，公司控股股東日照港集團有限公司持有的1，280，207，319股表決權、控股股東之子公司日照港集團嵐山港務有限公司持有的27，198，450股表決權回避了對第14、15項議案的表決。

　　三、 律師見證情況

　?。ㄒ唬?本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市長安律師事務所

　　律師：王松、韓永華

　?。ǘ?律師見證結論意見

　　公司2016年年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席現場會議的人員資格、現場會議的表決程序及表決結果等符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會做出的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　日照港股份有限公司

　　2017年4月27日


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