主題：中國(guó)國(guó)貿(mào)：2016年年度股東大會(huì)決議公告



證券代碼：600007 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)國(guó)貿(mào) 公告編號(hào)：2017-009


中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)


一、 會(huì)議召開和出席情況



(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 4 月 20 日


(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市建國(guó)門外大街 1 號(hào)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心國(guó)貿(mào)

大廈 A 座 7 層多功能廳


(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 33

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 860,211,039

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
85.3991
份總數(shù)的比例（%）



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。


本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)洪敬南先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。


(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況


1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，公司董事洪敬南先生、陳延平先生及尹錦滔
先生出席會(huì)議，高燕女士、郭孔丞先生、王思東先生、郭惠光女士、任亞光
先生、黃小抗先生、任克雷先生、吳積民先生及馬蔚華先生因其他公務(wù)未出
席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，公司監(jiān)事高民先生出席會(huì)議，趙博雅先生和
雷孟成先生因其他公務(wù)未出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書王京京女士出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員唐煒先生、鐘榮明
先生和林南春先生列席會(huì)議。


二、 議案審議情況



(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱：審議公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)

股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）

A股 860,211,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、 議案名稱：審議公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算

審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)

股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）

A股 860,211,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



3、 議案名稱：審議公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)

股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）

A股 860,211,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



4、 議案名稱：審議支付普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016 年度

財(cái)務(wù)報(bào)告及其內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)酬的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)

股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）

A股 860,211,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 議案名稱：審議公司 2016 年年度報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)

股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）

A股 860,211,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



6、 議案名稱：審議公司向第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事支付津貼的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)

股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）

A股 860,211,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



7、 議案名稱：審議公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng) 2017 年度薪酬計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)

股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）

A股 860,211,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 議案名稱：審議續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司 2017

年度財(cái)務(wù)報(bào)告及其內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，以及對(duì)公司 2017 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告

進(jìn)行審閱的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)

股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）

A股 860,211,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



9、 議案名稱：審議公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)

股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）

A股 860,211,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



(二) 累積投票議案表決情況


1、 關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案


得票數(shù)占出席
議案
議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
序號(hào)
權(quán)的比例（%）
選舉洪敬南先生為公司
10.01 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)董事

選舉陳延平先生為公司
10.02 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)董事
選舉高燕女士為公司第
10.03 860,211,039 100.0000 是
七屆董事會(huì)董事
選舉郭孔丞先生為公司
10.04 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)董事
選舉王思東先生為公司
10.05 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)董事
選舉郭惠光女士為公司
10.06 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)董事
選舉任亞光先生為公司
10.07 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)董事
選舉黃小抗先生為公司
10.08 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)董事



2、 關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

得票數(shù)占出席
議案
議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
序號(hào)
權(quán)的比例（%）
選舉任克雷先生為公司
11.01 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉吳積民先生為公司
11.02 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉馬蔚華先生為公司
11.03 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉尹錦滔先生為公司
11.04 860,211,039 100.0000 是
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事



3、 關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

得票數(shù)占出席
議案
議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
序號(hào)
權(quán)的比例（%）
選舉欒日成先生為公司
12.01 860,211,039 100.0000 是
第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
選舉雷孟成先生為公司
12.02 860,211,039 100.0000 是
第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事



(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況


同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱
序號(hào) 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
（%）
審議公司 2016
3 年度利潤(rùn)分配 47,850,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
預(yù)案
審議公司董事
長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)
7 47,850,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年度薪酬
計(jì)劃的議案
選舉洪敬南先
10.01 生為公司第七 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)董事
選舉陳延平先
10.02 生為公司第七 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)董事
選舉高燕女士
10.03 為公司第七屆 47,850,798 100.0000 - - - -
董事會(huì)董事
選舉郭孔丞先
10.04 生為公司第七 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)董事
選舉王思東先
10.05 生為公司第七 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)董事
選舉郭惠光女
10.06 士為公司第七 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)董事
選舉任亞光先
10.07 生為公司第七 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)董事
選舉黃小抗先
10.08 生為公司第七 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)董事
選舉任克雷先
生為公司第七
11.01 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)獨(dú)立
董事
選舉吳積民先
生為公司第七
11.02 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)獨(dú)立
董事
選舉馬蔚華先
生為公司第七
11.03 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)獨(dú)立
董事
選舉尹錦滔先
生為公司第七
11.04 47,850,798 100.0000 - - - -
屆董事會(huì)獨(dú)立
董事
選舉欒日成先
12.01 生為公司第七 47,850,798 100.0000 - - - -
屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
選舉雷孟成先
12.02 生為公司第七 47,850,798 100.0000 - - - -
屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事



(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)。



三、 律師見證情況



1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所

律師：殷艷紅

2、 律師見證結(jié)論意見：


本次大會(huì)的召集、召開和表決程序、出席會(huì)議人員的資格、本次大會(huì)的提案
均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)
定，本次大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄



1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；


2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。




中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司
2017 年 4 月 20 日


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