主題：中國國貿(mào)：2016年年度股東大會決議公告



證券代碼：600007             證券簡稱：中國國貿(mào)         公告編號：2017-009


                        中國國際貿(mào)易中心股份有限公司
                        2016 年年度股東大會決議公告



      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


  本次會議是否有否決議案：無


一、      會議召開和出席情況



(一)      股東大會召開的時間：2017 年 4 月 20 日


(二)      股東大會召開的地點：北京市建國門外大街 1 號中國國際貿(mào)易中心國貿(mào)

  大廈 A 座 7 層多功能廳


(三)      出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                         33

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                860,211,039

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
                                                                85.3991
份總數(shù)的比例（%）



(四)      表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。


      本次股東大會由公司董事會召集，董事長洪敬南先生主持。會議采用現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。


(五)     公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況


1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，公司董事洪敬南先生、陳延平先生及尹錦滔
  先生出席會議，高燕女士、郭孔丞先生、王思東先生、郭惠光女士、任亞光
  先生、黃小抗先生、任克雷先生、吳積民先生及馬蔚華先生因其他公務(wù)未出
  席會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，公司監(jiān)事高民先生出席會議，趙博雅先生和
  雷孟成先生因其他公務(wù)未出席會議；
3、公司董事會秘書王京京女士出席會議；公司高級管理人員唐煒先生、鐘榮明
  先生和林南春先生列席會議。


二、     議案審議情況



(一)     非累積投票議案


1、 議案名稱：審議公司 2016 年度董事會工作報告

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                      反對                 棄權(quán)

 股東類型                                                  比例                 比例
                   票數(shù)          比例（%）   票數(shù)                 票數(shù)
                                                        （%）                （%）

      A股      860,211,039 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 議案名稱：審議公司 2016 年度財務(wù)決算

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                          同意                      反對                 棄權(quán)

 股東類型                                                  比例                 比例
                   票數(shù)          比例（%）   票數(shù)                 票數(shù)
                                                        （%）                （%）

   A股       860,211,039 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000



3、 議案名稱：審議公司 2016 年度利潤分配預(yù)案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                      反對                 棄權(quán)

 股東類型                                                  比例                 比例
                   票數(shù)          比例（%）   票數(shù)                 票數(shù)
                                                        （%）                （%）

   A股       860,211,039 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000



4、 議案名稱：審議支付普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016 年度

  財務(wù)報告及其內(nèi)部控制審計報酬的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                      反對                 棄權(quán)

 股東類型                                                  比例                 比例
                   票數(shù)          比例（%）   票數(shù)                 票數(shù)
                                                        （%）                （%）

   A股       860,211,039 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
5、 議案名稱：審議公司 2016 年年度報告

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                      反對                 棄權(quán)

 股東類型                                                  比例                 比例
                   票數(shù)          比例（%）   票數(shù)                 票數(shù)
                                                        （%）                （%）

   A股       860,211,039 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000



6、 議案名稱：審議公司向第七屆董事會獨立董事支付津貼的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                      反對                 棄權(quán)

 股東類型                                                  比例                 比例
                   票數(shù)          比例（%）   票數(shù)                 票數(shù)
                                                        （%）                （%）

   A股       860,211,039 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000



7、 議案名稱：審議公司董事長及副董事長 2017 年度薪酬計劃的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                      反對                 棄權(quán)

 股東類型                                                  比例                 比例
                   票數(shù)          比例（%）   票數(shù)                 票數(shù)
                                                        （%）                （%）

   A股       860,211,039 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
8、 議案名稱：審議續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2017

  年度財務(wù)報告及其內(nèi)部控制進行審計，以及對公司 2017 年半年度財務(wù)報告

  進行審閱的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                      反對                 棄權(quán)

 股東類型                                                  比例                 比例
                   票數(shù)          比例（%）   票數(shù)                 票數(shù)
                                                        （%）                （%）

      A股      860,211,039 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



9、 議案名稱：審議公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                      反對                 棄權(quán)

 股東類型                                                  比例                 比例
                   票數(shù)          比例（%）   票數(shù)                 票數(shù)
                                                        （%）                （%）

      A股      860,211,039 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



(二)     累積投票議案表決情況


1、 關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事的議案


                                                        得票數(shù)占出席
議案
              議案名稱                 得票數(shù)           會議有效表決 是否當(dāng)選
序號
                                                        權(quán)的比例（%）
       選舉洪敬南先生為公司
10.01                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會董事

       選舉陳延平先生為公司
10.02                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會董事
       選舉高燕女士為公司第
10.03                            860,211,039       100.0000    是
       七屆董事會董事
       選舉郭孔丞先生為公司
10.04                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會董事
       選舉王思東先生為公司
10.05                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會董事
       選舉郭惠光女士為公司
10.06                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會董事
       選舉任亞光先生為公司
10.07                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會董事
       選舉黃小抗先生為公司
10.08                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會董事



2、 關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案

                                              得票數(shù)占出席
議案
             議案名稱            得票數(shù)       會議有效表決 是否當(dāng)選
序號
                                              權(quán)的比例（%）
       選舉任克雷先生為公司
11.01                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會獨立董事
       選舉吳積民先生為公司
11.02                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會獨立董事
       選舉馬蔚華先生為公司
11.03                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會獨立董事
       選舉尹錦滔先生為公司
11.04                            860,211,039       100.0000    是
       第七屆董事會獨立董事



3、 關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

                                              得票數(shù)占出席
議案
             議案名稱            得票數(shù)       會議有效表決 是否當(dāng)選
序號
                                              權(quán)的比例（%）
          選舉欒日成先生為公司
 12.01                                    860,211,039              100.0000         是
          第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
          選舉雷孟成先生為公司
 12.02                                    860,211,039              100.0000         是
          第七屆監(jiān)事會監(jiān)事



 (三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況


                                  同意                      反對                  棄權(quán)
議案
          議案名稱
序號                                                                                 比例
                           票數(shù)      比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
                                                                                    （%）
        審議公司 2016
 3      年度利潤分配    47,850,798       100.0000       0     0.0000          0     0.0000
        預(yù)案
        審議公司董事
        長及副董事長
 7                      47,850,798       100.0000       0     0.0000          0     0.0000
        2017 年度薪酬
        計劃的議案
        選舉洪敬南先
10.01    生為公司第七    47,850,798       100.0000       -             -       -          -
        屆董事會董事
        選舉陳延平先
10.02    生為公司第七    47,850,798       100.0000       -             -       -          -
        屆董事會董事
        選舉高燕女士
10.03    為公司第七屆    47,850,798       100.0000       -             -       -          -
        董事會董事
        選舉郭孔丞先
10.04    生為公司第七    47,850,798       100.0000       -             -       -          -
        屆董事會董事
        選舉王思東先
10.05    生為公司第七    47,850,798       100.0000       -             -       -          -
        屆董事會董事
        選舉郭惠光女
10.06    士為公司第七    47,850,798       100.0000       -             -       -          -
        屆董事會董事
        選舉任亞光先
10.07    生為公司第七    47,850,798       100.0000       -             -       -          -
        屆董事會董事
        選舉黃小抗先
10.08    生為公司第七    47,850,798       100.0000       -             -       -          -
        屆董事會董事
        選舉任克雷先
        生為公司第七
11.01                   47,850,798   100.0000    -         -     -        -
        屆董事會獨立
        董事
        選舉吳積民先
        生為公司第七
11.02                   47,850,798   100.0000    -         -     -        -
        屆董事會獨立
        董事
        選舉馬蔚華先
        生為公司第七
11.03                   47,850,798   100.0000    -         -     -        -
        屆董事會獨立
        董事
        選舉尹錦滔先
        生為公司第七
11.04                   47,850,798   100.0000    -         -     -        -
        屆董事會獨立
        董事
        選舉欒日成先
12.01    生為公司第七   47,850,798   100.0000    -         -     -        -
        屆監(jiān)事會監(jiān)事
        選舉雷孟成先
12.02    生為公司第七   47,850,798   100.0000    -         -     -        -
        屆監(jiān)事會監(jiān)事



 (四)      關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

        無。



 三、      律師見證情況



 1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所

        律師：殷艷紅

 2、 律師見證結(jié)論意見：


        本次大會的召集、召開和表決程序、出席會議人員的資格、本次大會的提案
 均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)
 定，本次大會通過的決議合法有效。
四、   備查文件目錄



1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；


2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。




                                         中國國際貿(mào)易中心股份有限公司
                                                        2017 年 4 月 20 日


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