主題：大冷股份：七屆十次監(jiān)事會(huì)議決議公告

大連冷凍機(jī)股份有限公司
七屆十次監(jiān)事會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知，于 2017 年 4 月 11 日以書面方式發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2017 年 4 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

3、應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)為 3 人，實(shí)際出席的監(jiān)事人數(shù)為 3 人。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，由監(jiān)事會(huì)主席毛春華女士主持。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

2、關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及 2017 年第一季度報(bào)告的審核意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司 2016 年年度報(bào)告及

2017 年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)

定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任

何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

3、關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的意見
公司所建立的內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中得到了較好的貫徹落

實(shí)，并發(fā)揮了重要作用，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺

陷。公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告符合有關(guān)要求，符合公司實(shí)際。

同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

4、關(guān)于公司 2016 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的意見

公司 2016 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告反映了公司在追求經(jīng)濟(jì)效益、保護(hù)

股東權(quán)益的同時(shí)，關(guān)心關(guān)愛員工發(fā)展、誠(chéng)信對(duì)待供應(yīng)商客戶、積極保

護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益、積極從事環(huán)境保護(hù)、積極參與社會(huì)公益事業(yè)等社

會(huì)責(zé)任的踐行情況，符合有關(guān)要求，符合公司實(shí)際。

同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

5、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的報(bào)告

公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，符合目前

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況及公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，其內(nèi)容及程序符合深

圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)

定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益情形。

同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。



對(duì)下列事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

1、公司依法運(yùn)作情況。公司決策程序合法，已建立了比較完善

的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、

公司章程或損害公司利益的行為。

2、公司財(cái)務(wù)情況。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無保留意見的

審計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。
3、報(bào)告期內(nèi)公司正式實(shí)施了非公開發(fā)行，募集資金的存放與使

用符合有關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金管理制度的規(guī)定。

4、報(bào)告期內(nèi)公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)公司采購成套

項(xiàng)目配套產(chǎn)品、銷售配套零部件及共同投資。上述關(guān)聯(lián)交易公平，未

損害公司利益。

5、公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷壞賬及部分固定資產(chǎn)

報(bào)廢，符合資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策

程序合法，有助于提供可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。

6、公司已建立內(nèi)幕信息知情人登記管理相關(guān)制度，并按照制度

要求切實(shí)執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員違規(guī)買

賣公司股票的情況。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)議決議。



大連冷凍機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2017 年 4 月 22 日



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