主題：大冷股份：七屆十次監(jiān)事會議決議公告

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七屆十次監(jiān)事會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議通知，于 2017 年 4 月 11 日以書面方式發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會會議，于 2017 年 4 月 21 日以現(xiàn)場表決方式召開。

3、應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)為 3 人，實際出席的監(jiān)事人數(shù)為 3 人。

4、本次監(jiān)事會會議，由監(jiān)事會主席毛春華女士主持。

5、本次監(jiān)事會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告

同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

2、關(guān)于 2016 年年度報告及 2017 年第一季度報告的審核意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司 2016 年年度報告及

2017 年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)

定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任

何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

3、關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告的意見
公司所建立的內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營過程中得到了較好的貫徹落

實，并發(fā)揮了重要作用，達到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺

陷。公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告符合有關(guān)要求，符合公司實際。

同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

4、關(guān)于公司 2016 年度社會責(zé)任報告的意見

公司 2016 年度社會責(zé)任報告反映了公司在追求經(jīng)濟效益、保護

股東權(quán)益的同時，關(guān)心關(guān)愛員工發(fā)展、誠信對待供應(yīng)商客戶、積極保

護債權(quán)人合法權(quán)益、積極從事環(huán)境保護、積極參與社會公益事業(yè)等社

會責(zé)任的踐行情況，符合有關(guān)要求，符合公司實際。

同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

5、關(guān)于募集資金投資項目延期達到預(yù)定可使用狀態(tài)的報告

公司本次募集資金投資項目延期達到預(yù)定可使用狀態(tài)，符合目前

項目實施進展情況及公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況，其內(nèi)容及程序符合深

圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)

定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益情形。

同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。



對下列事項，監(jiān)事會發(fā)表獨立意見如下：

1、公司依法運作情況。公司決策程序合法，已建立了比較完善

的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、

公司章程或損害公司利益的行為。

2、公司財務(wù)情況。信永中和會計師事務(wù)所出具了無保留意見的

審計報告。財務(wù)報告真實反映了公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。
3、報告期內(nèi)公司正式實施了非公開發(fā)行，募集資金的存放與使

用符合有關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金管理制度的規(guī)定。

4、報告期內(nèi)公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)公司采購成套

項目配套產(chǎn)品、銷售配套零部件及共同投資。上述關(guān)聯(lián)交易公平，未

損害公司利益。

5、公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷壞賬及部分固定資產(chǎn)

報廢，符合資產(chǎn)的實際情況和相關(guān)政策規(guī)定，董事會就該事項的決策

程序合法，有助于提供可靠、準(zhǔn)確的會計信息。

6、公司已建立內(nèi)幕信息知情人登記管理相關(guān)制度，并按照制度

要求切實執(zhí)行。報告期內(nèi)，未發(fā)生董事、監(jiān)事和高級管理人員違規(guī)買

賣公司股票的情況。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會議決議。



大連冷凍機股份有限公司監(jiān)事會

2017 年 4 月 22 日



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