主題：航天科技：2017年第二次臨時股東大會決議公告

航天科技控股集團股份有限公司
二〇一七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，

公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開的基本情況

重要內容提示：

公司本次股東大會無否決或修改議案的情況，亦無新議案提交表決。

一、會議召開的基本情況

1.會議召開時間

現(xiàn)場會議時間：2017 年 4 月 21 日（周五）14:30

網(wǎng)絡投票時間：2017 年 4 月 20 日至 2017 年 4 月 21 日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間

為：2017 年 4 月 21 日 9:30 至 11:30，13:00 時至 15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2017 年 4 月 20 日 15:00 至 2017

年 4 月 21 日 15:00 期間的任意時間。
2.股權登記日

2017 年 4 月 18 日（周二）

3.會議召開地點

北京市豐臺區(qū)科學城海鷹路 1 號海鷹科技大廈 1605 會議室

4.召開方式

現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式

5.召集人

本公司董事會
1
6.會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。

7.會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人共 14 名,代表股份

147,154,206 股，占公司股份總數(shù)的 35.9386%（百分比按照四舍五入

的方式保留四位小數(shù)，下同）。其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的

股東及股東代理人 3 名，代表股份數(shù) 114,796,071 股，占公司股份總

數(shù)的 28.0359%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進

行網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人 11 人，代表股份數(shù) 32,358,135 股，

占公司股份總數(shù)的 7.9026%。

8.其他人員出席情況

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師參加

了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票的方式審議通過了以下

議案：

《關于追加公司 2016 年度日常關聯(lián)交易額度的議案》

關聯(lián)股東中國航天科工集團公司、中國航天科工飛航技術研究院

按《公司章程》的有關規(guī)定回避了該項表決。

經統(tǒng)計，現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票參加本次股東大會具有表決權股

份總數(shù)合計為 32,359,135 股。

經過現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票，表決情況如下：同意票 32,355,535

股，占參加本次股東大會具有表決權股份總數(shù)的 99.9889%；反對票
2
3600 股,占參加本次股東大會具有表決權股份總數(shù)的 0.0111%；棄權

票 0 股,占參加本次股東大會具有表決權股份總數(shù)的 0%。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票

表決情況如下：同意票 32,354,535 股，占參加本次股東大會具有表

決權股份總數(shù)的 99.9969%；反對票 3600 股,占參加本次股東大會具

有表決權股份總數(shù)的 0.0111%；棄權票 0 股,占參加本次股東大會具

有表決權股份總數(shù)的 0%。

中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）

表決單獨計票情況：同意票 32,355,535 股，占參加本次股東大會具

有表決權股份總數(shù)的 99.9889%；反對票 3600 股,占參加本次股東大

會具有表決權股份總數(shù)的 0.0111%；棄權票 0 股,占參加本次股東大

會具有表決權股份總數(shù)的 0%。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱

北京國楓律師事務所

2.律師姓名

王冠、王鳳

3.律師見證意見

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程

的有關規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果

符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合

法有效。

四、備查文件
3
1．航天科技控股集團股份有限公司二〇一七年第二次臨時股東

大會決議；

2.北京國楓律師事務所關于航天科技控股集團股份有限公司二

〇一七年第二次臨時股東大會法律意見書。




航天科技控股集團股份有限公司董事會

二〇一七年四月二十一日




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