主題：航天科技：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司
二〇一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開的基本情況

重要內(nèi)容提示：

公司本次股東大會(huì)無否決或修改議案的情況，亦無新議案提交表決。

一、會(huì)議召開的基本情況

1.會(huì)議召開時(shí)間

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017 年 4 月 21 日（周五）14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 4 月 20 日至 2017 年 4 月 21 日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2017 年 4 月 21 日 9:30 至 11:30，13:00 時(shí)至 15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月 20 日 15:00 至 2017

年 4 月 21 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2.股權(quán)登記日

2017 年 4 月 18 日（周二）

3.會(huì)議召開地點(diǎn)

北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路 1 號(hào)海鷹科技大廈 1605 會(huì)議室

4.召開方式

現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5.召集人

本公司董事會(huì)
1
6.會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。

7.會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 14 名,代表股份

147,154,206 股，占公司股份總數(shù)的 35.9386%（百分比按照四舍五入

的方式保留四位小數(shù)，下同）。其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的

股東及股東代理人 3 名，代表股份數(shù) 114,796,071 股，占公司股份總

數(shù)的 28.0359%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 11 人，代表股份數(shù) 32,358,135 股，

占公司股份總數(shù)的 7.9026%。

8.其他人員出席情況

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師參加

了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過了以下

議案：

《關(guān)于追加公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

關(guān)聯(lián)股東中國航天科工集團(tuán)公司、中國航天科工飛航技術(shù)研究院

按《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避了該項(xiàng)表決。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股

份總數(shù)合計(jì)為 32,359,135 股。

經(jīng)過現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票，表決情況如下：同意票 32,355,535

股，占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9889%；反對(duì)票
2
3600 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0111%；棄權(quán)

票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

表決情況如下：同意票 32,354,535 股，占參加本次股東大會(huì)具有表

決權(quán)股份總數(shù)的 99.9969%；反對(duì)票 3600 股,占參加本次股東大會(huì)具

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0111%；棄權(quán)票 0 股,占參加本次股東大會(huì)具

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）

表決單獨(dú)計(jì)票情況：同意票 32,355,535 股，占參加本次股東大會(huì)具

有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9889%；反對(duì)票 3600 股,占參加本次股東大

會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0111%；棄權(quán)票 0 股,占參加本次股東大

會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱

北京國楓律師事務(wù)所

2.律師姓名

王冠、王鳳

3.律師見證意見

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程

的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果

符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合

法有效。

四、備查文件
3
1．航天科技控股集團(tuán)股份有限公司二〇一七年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)決議；

2.北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于航天科技控股集團(tuán)股份有限公司二

〇一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。




航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年四月二十一日




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